证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-35号
湖北沙隆达股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2018年6月28日14:30
2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事安礼如
6.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27日下午3:00至2018年6月28日下午3:00的任意时间。7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份2,008,263,650股，占上市公司总股份的82.0854%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,964,127,287股，占上市公司总股份的80.2814%。通过网络投票的股东15人，代表股份44,136,363股，占上市公司总股份的1.8040%。
2.B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的B股股东1人，代表股份24,600股，占上市公司B股股份总数的0.0147%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份24,600股，占上市公司B股股份总数的0.0147%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份77,693,409股，占上市公司总股份的3.1756%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份33,557,046股，占上市公司总股份的1.3716%。通过网络投票的股东15人，代表股份44,136,363股，占上市公司总股份的1.8040%。
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
1.总表决情况：
同意1,997,821,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.4800%；反对937,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0467%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.4733%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,251,092股，占出席会议中小股东所持股份的86.5596%；反对937,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2068%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的12.2336%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(二)关于2017年度董事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意1,997,821,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.4800%；反对937,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0467%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.4733%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,251,092股，占出席会议中小股东所持股份的86.5596%；反对937,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2068%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的12.2336%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(三)关于2017年度财务决算报告的议案
1.总表决情况：
同意1,997,821,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.4800%；反对937,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0467%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.4733%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,251,092股，占出席会议中小股东所持股份的86.5596%；反对937,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2068%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的12.2336%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(四)关于2017年度利润分配预案的议案
1.总表决情况：
同意1,997,734,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.4757%；反对1,024,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.4733%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,164,592股，占出席会议中小股东所持股份的86.4482%；反对1,024,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3181%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的12.2336%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(五)关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案
1.总表决情况：
同意1,997,889,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.4834%；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权10,238,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.5098%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,319,092股，占出席会议中小股东所持股份的86.6471%；反对135,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1745%；弃权10,238,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的13.1784%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(六)关于2017年度监事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意1,997,886,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.4833%；反对872,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.4733%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,316,592股，占出席会议中小股东所持股份的86.6439%；反对872,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1225%；弃权9,504,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的12.2336%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(七)关于监事薪酬的议案
1.总表决情况：
同意1,997,889,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.4834%；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权10,238,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.5098%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,319,092股，占出席会议中小股东所持股份的86.6471%；反对135,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1745%；弃权10,238,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的13.1784%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(八)关于修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程的议案
1.总表决情况：
同意1,997,889,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.4834%；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权10,238,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议所有股东所持股份的0.5098%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；反对24,600股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意67,319,092股，占出席会议中小股东所持股份的86.6471%；反对135,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1745%；弃权10,238,717股（其中，因未投票默认弃权9,504,717股），占出席会议中小股东所持股份的13.1784%。
2.表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的2/3以上同意通过。
(九)关于2018年度对外担保
