证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2012－40号
湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2012
年 10 月 22 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 10 月 12 日以
电子邮件或电话方式送达。应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监
事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关
法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司
2012 年第三季度报告》
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
对公司 2012 年第三季度报告上年同期数进行追溯调整的议案》
公司 2012 年半年度报告经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了
标准无保留意见的审计报告【中瑞岳华审字（2012）第 6777 号】，同
时中瑞岳华会计师事务所出具了《关于湖北沙隆达股份有限公司 2012
年半年报调整去年同期数的专项说明》，由于上述调整事项于 2011 年
第三季度报告期 7-9 月份已消化，故公司披露 2012 年第三季度报告
时，调整了去年同期 7-9 月利润表的相关数据，调整事说明如下：
2011 年 7-9 月调 2011 年 7-9 月调
项目 调整数
整后 整前
营业利润 8,259,253.01 -9,732,669.78 17,991,922.79
利润总额 8,031,345.93 -11,228,021.72 19,259,367.65
归属于母公司所有者的
净利润 5,834,776.44 -10,714,591.35 16,549,367.79
上述调整事项影响了公司 2012 年第三季度报告 7-9 月利润表的
1
去年同期 2011 年 7-9 月份的归属于母公司所有者的净利润-1,071.46
万元，但不影响去年同期 2011 年 1-9 月利润表数据。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘
请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报
表审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2012 年度财务报表审计机构，拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司
2012 年度内部控制审计机构，聘期均为一年。相关费用需提请公司股
东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所
协商确定。
中瑞岳华会计师事务所成立于 2007 年，是国内最大的本土会计
师事务所。中瑞岳华现有境内分支机构 22 家，在香港和新加坡设有
分公司。拥有执业人员 3000 余名，注册会计师 1124 名，注册评估师
141 名，财政部、中注协培养的行业领军人才 15 名。提供审计、评估、
验资、咨询、税务筹划等专业服务，具有中国证监会许可的证券期货
业务执业资格。
本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述第二、三项议案发表了独立意见，具体内容
见同日披露的相关公告。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受
让沙隆达集团公司所持有的沙隆达（荆州）农药化工有限公司 10%股
权和湖北沙隆达对外贸易有限公司 10%股权的议案》
按照国资委有关推进中央企业清理整合所属企业的指导意见，公
司拟受让沙隆达集团公司所持有的沙隆达（荆州）农药化工有限公司
10%股权，受让沙隆达集团公司所持有的湖北沙隆达对外贸易有限公
司 10%股权，上述股权受让完成后，沙隆达（荆州）农药化工有限公
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司和湖北沙隆达对外贸易有限公司将成为本公司的全资子公司。
因公司拟受让的上述股权最终控制方为国资委，按照《企业国有
产权转让管理暂行办法》的相关规定，上述股权需在产权交易所公开
挂牌交易，待公司最终摘牌后，再行公告本事项的详细内容。
本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，公司关联董事李作荣（在控股股东沙隆达集团公司担任执行
董事）回避了表决。
公司独立董事对本议案发表初步意见认为：公司受让上述股权有
利于减少公司管理层次，减少与关联方的交叉持股情况，符合监管部
门要求，同意公司参与上述股权的竞拍。
因本议案涉及的股权需公开挂牌交易，公司最终能否摘牌成功存
在不确定性。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召
开 2012 年第三次临时股东大会的议案》
公司 2012 年第三次临时股东大会的通知详见同日披露的相关公
告。
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会
二○一二年十月二十三日
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