证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2012－28
湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会 2012 年第二次临时会
议于 2012 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 6 月
1 日以电子邮件或电话方式送达。应到董事 10 人，实到董事 9 人（公
司董事刘兴平未出席本次会议）。会议的召开及程序符合国家有关
法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《拟
对湖北沙隆达天门农化有限责任公司进行解散清算》的议案
由于公司控股子公司湖北沙隆达天门农化有限责任公司近年
来经营状况不佳，同时按照上级部门清理三级以下企业的有关要求，
公司拟对该公司进行解散清算并注销，有关手续正在办理过程中。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公
司拟吸收合并控股子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司》的议
案
为进一步整合资源，提高效率，减少管理成本，公司拟吸收合
并控股子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司。因具体方案尚在
讨论过程中，待确定具体方案并办理完相关手续后再行公告。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《制
定<公司募集资金使用管理制度>》的议案
《公司募集资金使用管理制度》的具体内容详见同日披露的相
关内容。
本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《修
订<董事会专业委员会实施细则>》的议案
修订后的《公司董事会专业委员会实施细则》的具体内容见同
日披露的相关公告。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
召开 2012 年第一次临时股东大会》的议案
公司 2012 年第一次临时股东大会通知的具体内容详见同日披
露的相关公告。
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日
