证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2010－023
湖北沙隆达股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于
2010 年6 月22 日上午在公司会议室召开，会议通知已于2010 年6
月11 日以专人送达或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，
应到董事11 人，实到董事11 人。公司监事会成员及高管人员列席
了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人》的议案。
公司第五届董事会提名李作荣先生、刘兴平先生、何福春先生、
刘安平先生、何学松先生、邓国斌先生、殷宏先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人；提名艾秋红先生、张慧德女士、李德军先
生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见
附件1；独立董事提名人声明详见附件2；独立董事候选人声明详
见附件3）。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交
股东大会审议表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向
中信银行武汉分行水果湖支行申请6000 万元流动资金贷款》的议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。2
上述贷款主要用于补充公司生产流动资金需求，贷款期限三年。
三、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
召开 公司2010 年第三次临时股东大会》的议案。
股东大会会议通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告（公
告编号：2010-024）。
四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受
让沙隆达集团公司及其控股子公司荆州市恒翔物资贸易有限公司所
持荆州鸿翔化工有限公司76.33%股权》的议案。
根据公司发展需要，公司决定受让沙隆达集团公司所持的荆州鸿
翔化工有限公司60.33%股权，受让沙隆达集团公司控股子公司荆州市
恒翔物资贸易有限公司所持有的荆州鸿翔化工有限公司16%股权，以
达到控股荆州鸿翔化工有限公司76.33%股权。本议案的具体内容见同
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上的
关联交易公告（编号为2010-025）。
该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，公司四名关联董事李作荣、刘兴平、何福春、刘安平（四位
董事均在控股股东沙隆达集团公司担任董事职务）回避表决。董事会
审议前独立董事已事前认可并同意将本议案提交董事会审议，在审议
过程中，独立董事已就本次关联交易的决策程序等事项发表了独立意
见。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会3
二○一○年六月二十二日
附件1：
湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
李作荣先生，1950 年5 月出生，大学，高级工程师。本公司第
五届董事会董事长、党委书记。历任原沙市农药厂车间技术员、车
间主任，技术科科长、设计室主任，公司工程部部长、副总经理、
董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截
止公告日持有本公司流通A 股10690 股；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
刘兴平先生，1962 年11 月出生，大学，高级工程师。本公司
第五届董事会董事。历任原沙市农药厂技术员、公司电化厂厂长，
公司董事、副总经理，公司副董事长、总经理。与上市公司或其控
股股东及实际控制人不存在关联关系；截止公告日持有本公司流通
A 股32840 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
何福春先生，1965 年1 月出生，大专，高级工程师。本公司第
五届董事会董事、总经理。历任原沙市农药厂工段长、公司车间副
主任、农药一厂厂长、董事、副总经理。与上市公司或其控股股东
及实际控制人不存在关联关系；截止公告日持有本公司流通A 股
4880 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘安平先生，1967 年12 月出生，大学，高级工程师。本公司
第五届董事会董事、常务副总经理。历任公司能源动力厂副厂长、
厂长、公司副总工程师、董事、总经理助理。截止公告日持有沙隆
达A(B) 0 股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩4
戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何学松先生，1955 年8 月出生，大专，会计师。本公司第五届
董事会董事 、财务总监。历任原沙市农药厂工段长、沙市燃化局
财务科长，沙隆达集团公司财务部副部长、部长，公司副总会计师、
公司总会计师。截止公告日持有沙隆达A(B) 0 股，与上市公司或
其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
邓国斌先生，1967 年12 月出生，工商管理硕士。本公司第五
届董事会董事、副总经理。历任公司农一厂车间主任、农药一厂厂
长、公司技术处副处长、董事、副总经理。与上市公司或其控股股
东及实际控制人不存在关联关系；截止公告日持有本公司流通A 股
4880 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
殷宏先生，1967 年12 月出生，大学，高级工程师。本公司第
五届董事会董事。历任公司精细化工厂副厂长，科源公司经理，公
司副总工程师，发展部部长。截止公告日持有沙隆达A(B) 0 股，
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
艾秋红先生，1968 年7 月生，中共党员，本公司第五届董事会
独立董事，湘潭大学化工学院教授，研究生导师。1990 年7 月湘潭
大学化学工程专业毕业分配至湖南南天实业股份有限公司工作，
1997 年3 月至1997 年7 月，清华大学工商管理专业学习，2000 年
9 月至2003 年6 月湘潭大学化学工程专业研究生，2003 年6 月获
硕士学位，2005 年9 月至2008 年6 月湘潭大学化学工程专业博士
研究生，2008 年6 月获博士学位。2003 年调入湘潭大学任教至今。
曾获得国家科技进步二等奖1 项，湖南省科技进步一等奖1 项，湘
潭市科技进步一等奖1 项，湘潭市科技进步二等奖1 项，获得国家
发明专利授权2 件，申请国家发明专利2 件。主要从事农药及中间
体的新产品、新工艺开发与研究。截止公告日持有沙隆达A(B) 0
股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受5
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公
司法》、《证券法》及公司《章程》等相关规定的独立董事任职条件。
张慧德女士，1964 年4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学
副教授，硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员，湖北
省财政厅会计电算化委员会委员、中初级会计电算化培训教师。国
税和地税会计电算化查账技巧主讲教师，长期从事会计电算化、ERP
会计信息系统的教学研究及实际运用。1981 年9 月至1985 年6 月
就读中南财经大学财务与会计专业本科，毕业留校任教；1992 年2
月至1993 年1 月在武汉大学进修计算机科学专业；1994 年9 月至
1997 年6 月中南财经大学会计学硕士研究生；2005 年9 月至2008
年12 月担任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任。曾兼任
正中财务软件公司咨询培训部经理、武汉天意日化公司财务总监、
湖北山之峰科技管理公司技术总监。现兼任武汉用友的顾问，担任
武汉金运激光股份有限公司公司独立董事、湖北富邦化工科技有限
公司独立董事。截止公告日持有沙隆达A(B) 0 股，与上市公司或
其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《证券法》
及公司《章程》等相关规定的独立董事任职条件。
李德军先生，1957 年出生，湖北天门人，研究生学历，副研究
员职称。1984 年至1991 年在华中师范大学任教，1991 年至2001 年
就职于湖北省经济体制改革委员会办公室，先后任科长、副处长、
研究所所长、《民营纵览》杂志主编，湖北省文化经济研究会秘书
长、湖北区域经济发展研究中心主任，曾任京山轻机、武昌鱼、安
琪酵母、幸福实业等公司独立董事，现任东湖高新、楚天高速独
立董事。截止公告日持有沙隆达A(B) 0 股，与上市公司或其控股
股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《证券法》及公司
《章程》等相关规定的独立董事任职条件。
附件2：
湖北沙隆达股份有限公司独立董事提名人声明
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达”）第五届董事会现就提名艾秋6
红、张慧德、李德军为沙隆达第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名
人艾秋红、张慧德、李德军与沙隆达之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，
具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任沙隆达
第六届董事会独立董事候选人（附：独立董
