证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2008－017
湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年10月21日上午9：00在公司水上会议室召开，会议通知已于2008年10月10日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事10人，实到董事7人，董事刘兴平、何福春、殷宏委托李作荣董事长出席会议并表决，全体监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《湖北沙隆达股份有限公司2008年第三季度报告》。
二. 会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司拟转让所持有荆州市天氧汇宝精细化工有限公司48%股权》的议案。
荆州市天氧汇宝精细化工有限公司注册资本300万元，主营双氧水的生产及销售。按照公司突出主业发展战略的要求，公司拟从该公司退出,将持有该公司的48%股权全部转让给其他股东，转让价格以评估后的净资产为依据，双方协商后确定。
三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司拟向沙隆达（荆州）农化有限公司增资200万元》的议案。
依据国家发改委关于农药原药生产企业注册资本必须达到3000万元以上才能通过核准的相关要求，公司控股子公司沙隆达（荆州）农化有限公司拟将原股本2800万元扩到股本3000万元，以便通过国家发改委的核准。由于该公司2007年12月31日经审计后的净资产为-589万元，另外两位股东同意放弃增资，公司拟增资200万元，使该公司注册资本扩到3000万元,变更后，公司持有该公司的股权从原来的87.5%变为88.33%。
四、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司拟与控股股东沙隆达集团公司组建合资公司投资建设甲醛项目》的议案。
为与草甘膦生产配套等原因，公司拟与控股股东沙隆达集团公司组建合资公司，注册资本1000万元，公司控股51%。在该公司计划建设一套年生产能力为80000吨（近37%）的甲醛生产装置，预计总投资3500万元，所生产的甲醛主要供应给公司，同时可以对外销售。
上述事项已构成关联交易，但由于与沙隆达集团公司合资的相关协议还未签订，因此此议案仍存在不确定性。公司将尊重独立董事的意见，在相关事项确定后，及时履行相关信息披露义务。
五、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司拟投资4.2亿元建设 2×25MW热电联供项目》的议案。
根据公司主要产品产能扩大和总体发展战略的需要，公司拟投资建设热电联供项目，公司热电厂一期工程设计容量为2×25MW，配3台150t/h循环流化床锅炉，预计项目总投资42139万元。该项目已获得国家发改委核准（发改能源【2008】1470号）。
六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司拟转让所持有荆州市商业银行5.25%股权》的议案。
公司于2000年投资荆州市商业银行，投资额为2000万元。因商业银行连续亏损，公司已于2001年、2002年提取减值准备1199万元，公司投资账面价值现为801万元。截止2007年12月31日，公司持有荆州市商业银行股份比例为5.25%。
由于荆州市政府拟引进战略投资者进入荆州市商业银行，公司根据实际情况，拟将持有荆州市商业银行的投资股权转让给拟引进的战略投资者，转让价格以评估价为依据，双方协商后确定出售价格。
如果上述事项出现进展，公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2008年10月22日
