000552 深市 靖远煤电

证券代码：000552        证券简称：甘肃能化            公告编号：2023-51
债券代码：127027        债券简称：能化转债

                  甘肃能化股份有限公司

            第十届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

  甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年6月7日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年6月5日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下决议：

  1、关于出资设立全资子公司的议案。

  表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于出资设立全资子公司的公告》。

  2、关于调整公司第十届董事会专门委员会人员构成的议案。

  表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司实际情况，调整公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

    （1）战略发展委员会

  主任委员：许继宗

  委  员：张锋刚、王志民、马维斌、田松峰

（2）提名委员会
主任委员：袁济祥
委  员：许继宗、张锋刚、田松峰、陈建忠
（3）审计委员会
主任委员：陈建忠
委  员：周一虹、袁济祥、马维斌、刘新德
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：刘新德
委  员：王志民、周一虹、陈建忠、袁济祥
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

                              甘肃能化股份有限公司董事会

                                    2023 年 6 月 9 日