证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-36
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第十
届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本内容
根据公司实际经营情况，综合考虑景泰煤业白岩子煤矿、刘化化工气化气二期、天宝煤业红沙梁煤矿等重大项目建设资金需求，为了与全体股东分享公司经
营成果，公司 2022 年年度利润分配预案拟为：暂以截止 2023 年 3 月 31 日股本
总额4,611,047,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），合计派发现金红利 645,546,656.16 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据规定，在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公
司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关说明
1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第 5 号----上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
2、本利润分配预案已经公司第十届董事会第二十一次、第十届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
3、本利润分配预案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、第十届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年4月28日
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