000552 深市 靖远煤电

证券代码：000552        证券简称：甘肃能化        公告编号：2023-30
债券代码：127027        债券简称：能化转债

                  甘肃能化股份有限公司

                关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事魏彦珩、赵昆仑、韩振江先生递交的辞职报告。

    因任期已满 6 年，独立董事魏彦珩先生辞去公司独立董事及董事会专门委员
会相关职务，因工作调整，董事赵昆仑、韩振江先生辞去公司董事及相关职务。
    公司对魏彦珩、赵昆仑、韩振江先生在公司担任前述职务期间勤勉尽责、务实敬业的工作精神表示敬意！对其为公司生产经营、科学决策、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

    辞职后，魏彦珩先生不在担任公司任何职务，赵昆仑、韩振江先生在公司担任中层管理职务。

    上述人员均未持有公司股份。赵昆仑、韩振江先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数或公司章程规定人数的三分之二，根据有关法律法规和《公司章程》等规定，赵昆仑、韩振江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。魏彦珩先生的辞职，将会导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，其辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事并且填补空缺后方能生效，在此之前，魏彦珩先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司将按照有关规定完成相关职务补选工作。

    特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

      2023 年 4 月 26 日