证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-24
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2023年4月6日下午五点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室召开。本次会议通知已于2023年3月28日以 OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事4人，监事杨继祯因公外出，委托监事曹文华代为表决。经与会监事一致推举，会议由公司监事陈虎先生主持，公司部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、 关于选举公司第十届监事会主席的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司实际需要，选举陈虎先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会相同。（简历附后）
2、关于调整安全生产费用提取标准的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会发表意见：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等相关规定，公司对安全生产费用提取标准进行调整，并对会计估计变更采用未来适用法
进行会计处理，本次调整符合《企业会计准则》等相关规定，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东整体利益，有利于公司健康发展。我们同意公司本次对安全生产费用提取标准进行调整。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于调整安全生产费用提取标准的公告》。
3、关于闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会发表意见：公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目建设、日常资金运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用12亿元闲置募集资金和10亿元自有资金进行现金管理。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
2023年4月7日
监事会主席简历：
陈 虎，男，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990 年 8
月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理，靖煤集团党委常委、副总经理，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司董事长，本公司监事。
截止本公告披露日，陈虎先生未持有公司股份，现任公司股东靖远煤业集团有限责任公司董事长，除此之外，与其他持有靖远煤电公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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