《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事
会议事规则》修订对照表
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》，鉴于重大资产重组完成后，
公司全称、证券简称、注册资本、组织架构等事项发生变更，对《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订，
同时对部分条款文字表述进行完善，具体如下：
1、《公司章程》
修订前 修订后
第二条 甘肃靖远煤电股份有限公司系依 第二条 甘肃能化股份有限公司系依照《股
照《股份制企业试点办法》和《股份有限公 份制企业试点办法》和《股份有限公司规范司规范意见》及其他有关规定成立的股份有 意见》及其他有关规定成立的股份有限公司
限公司（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
…… ……
第四条 公司注册名称：甘肃靖远煤电股份 第四条 公司注册名称：甘肃能化股份有限
有限公司 公司
公 司 英 文 名 称 : GANSU JINGYUAN COAL 公司英文名称:GANSU ENERGY CHEMICAL
INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD CO.,LTD
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,286,971,050元。 4,611,026,095元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司发起人为国营长风机器厂、 第十八条 公司发起人为国营长风机器厂、
中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团 中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司，认购的股份数分别为5100 万股、 物业公司，认购的股份数分别为 5100 万股、
1500 万股、300 万股，出资方式为资产和 1500 万股、300 万股，出资方式为资产和
货币资金出资，出资时间为1993年。目前公 货币资金出资，出资时间为 1993 年。目前司控股股东为靖远煤业集团有限责任公司。 公司控股股东为甘肃能源化工投资集团有
限公司。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
2,286,971,050 股，均为普通股。 4,611,026,095 股，均为普通股，每股面值
1 元。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有 5%以上股份的股东，将其持有的本有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 公司股票或者其他具有股权性质的证券在
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行的，股 形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权司的利益以自己的名义直接 向人民法院提 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行 有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定由股东大会决定的其他事项。 本章程规定由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权 上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为 的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授权董事会行使下列职权： 行使。股东大会授权董事会行使下列职权：（一）决定单项金额不超过公司最近一期经 （一）决定单项金额不超过公司最近一期经审计总资产10%，在一年内金额不超过最近一 审计总资产10%，在一年内金额不超过最近一期经审计总资产 30%的对外投资，资产的购 期经审计总资产 30%的对外投资，资产的购
买、出售、抵押、租赁，资产处置等事项； 买、出售、抵押、租赁，资产处置等事项；
（二）公司章程第四十一条规定范围以外的 （二）公司章程第四十一条规定范围以外的所有对外担保事项；应由董事会审批的对外 所有对外担保事项；应由董事会审批的对外
担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审 担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审
议同意并作出决议。 议同意并作出决议。
（三）当年累计不超过人民币 500 万元的现 （三）当年累计不超过人民币 1500 万元的
金或实物公益、救济性捐赠支出； 现金或实物公益、救济性捐赠支出；
（四）累计总投资额不超过公司最近一期经 （四）累计总投资额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的证券投资及衍生品投资。 审计净资产 30%的证券投资及衍生品投资。
公司所有衍生品投资均需提交董事会审议； 公司所有衍生品投资均需提交董事会审议；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 一期经审计总资产 30%的担保；
供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 供的担保；
产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 产 10%的担保；
的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
除对本公司控股或参股子公司担保外， 的担保；
公司对外担保必须要求对方提供反担保，且 除对本公司控股或参股子公司担保外，
反担保的提供方应具有实际承担能力。 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且
反担保的提供方应具有实际承担能力。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中指定的地 为：公司住所地、公司办公地或股东大会通
点。 知中指定的地点。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东； 司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 序。
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 股东大会通知和补充通知中应当充分、大会通知或补充通知时将同时披露独立董 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
事的意见及理由； 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
…… 大会通知或补充通知时将同时披露独立董
事的意见及理由；
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