000552 深市 靖远煤电

证券代码：000552        证券简称：靖远煤电      公告编号：2023-14

债券代码：127027        债券简称：靖远转债

              甘肃靖远煤电股份有限公司

          第十届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2023年3月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月19日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案；

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

    2、关于拟变更公司注册资本的议案；

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司注册资本的公告》。

    3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；


    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>修订对照表》。

    4、关于综合授信额度的议案；

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

    5、关于为下属企业提供担保的议案；

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为下属企业提供担保的公告》。

    6、关于《2023年度财务预算报告》的议案；

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度财务预算报告》。

    7、关于提名第十届监事会监事候选人的议案；

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司监事会职务空缺。根据股东单位推荐意见，公司监事会拟提名陈虎、李洪源、王健等三人为公司第十届监事会监事候选人。监事的选举将采用累积投票制。（监事候选人简历附后）

    8、关于下属公司吸收合并的议案。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属公司吸收合并的公告》。

    上述议案1、2、3、4、5、6、7将提交公司股东大会审议。

    三、备查文件


    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                      甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                              2023年3月22日

监事候选人简历：

    （1）陈 虎，男，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990
年 8 月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理，靖煤集团党委常委、副总经理，本公司董事。

    （2）李洪源，男，1973 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师。曾在交通
银行兰州分行工作，后担任交通银行兰州分行分理处主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司规划发展部副主任兼宁县探矿办主任，甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理，甘肃省电力投资集团有限责任公司上市办公室主任兼甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理、资本运营部主任、经营管理部主任，甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理，甘肃省铁路投资建设集团有限公司党委委员、副总经理，甘肃能源化工投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理。

    （3）王健，男，1974 年 6 月出生，大学本科。历任建设银行兰州市支行科
员，中国信达兰州办事处业务经理、副经理、经理，中国信达甘肃分公司业务一处副处长、处长、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务一处兼业务二处处长、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务二处处长、高级副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司业务二处处长、高级经理；兼任白银有色产业
集团有限责任公司、甘肃金昌化学工业集团有限公司、民和祁连山水泥有限公司、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。

    截止本公告披露日，上述三位候选人均未持有公司股份，李洪源先生现任控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理。王健先生现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司业务二处处长、高级经理，兼任甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。除此之外，上述人员与其他持有靖远煤电公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。