000552 深市 靖远煤电

证券代码：000552        证券简称：靖远煤电      公告编号：2022-125
债券代码：127027        债券简称：靖远转债

              甘肃靖远煤电股份有限公司

            关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 18 日召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022 年度财务和内部控制审计机构，现将有关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期：2012 年 03 月 02 日

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

    截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

    信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90
亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。


    2、投资者保护能力

    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    信永中和会计师事务所截止 2022 年6月 30 日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25
人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人：李耀忠先生，1993 年获得中国注册会计师资质，1996
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和从业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

    拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，
2007 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在信永中和从业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

    拟签字注册会计师：朱银玲女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2008
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司资产重组工作提供备考审阅服务，近三年签署的上市公司 1 家。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3、独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费


    2022 年度，公司财务审计费用拟定为 60 万元，内控审计 35 万元，系按照
会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。若公司合并范围和年度审计范围发生变化，将授权公司经理层与会计师事务所协商调整审计收费。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司审计委员会就公司拟续聘 2022 年度审计机构事项进行了沟通，经与信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查。认为，信永中和会计师事务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将本议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    （三）董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2022 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十六次会议，会议以 13 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

    （四）其他事项

    公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权经理层商签有关协议。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第十六次会议决议；

    2、审计委员会会议记录；

    3、独立董事发表的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

                            甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                    2022 年 12 月 19 日