证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-63
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 13 日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议
在公司 211 会议室召开，本次会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以电话、传真、电
子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15名。经与会董事表决同意，本次会议由董事苟小弟先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
选举杨先春先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同，至
2024 年 9 月 12 日。（简历附后）
2、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案；
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据公司董事会经营决策需要，设立公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：
（1）战略发展委员会
主任委员：杨先春
组成人员：苟小弟、田松峰、陈建忠、袁济祥
（2）提名委员会
主任委员：魏彦珩
组成人员：杨先春、林胜、周一虹、陈建忠
（3）审计委员会
主任委员：陈建忠
组成人员：林胜、韩振江、周一虹、袁济祥
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：袁济祥
组成人员：杨先春、陈虎、周一虹、魏彦珩
（5）安全生产委员会
主任委员：苟小弟
组成人员：高宏杰、张锋刚、邵嗣华、林胜
（6）财务与风险控制委员会
主任委员：苟小弟
组成人员：陈虎、张得君、林胜、韩振江
（7）工程技术委员会
主任委员：邵嗣华
组成人员：高宏杰、张锋刚、张得君、林胜
3、关于聘任公司总经理的议案；
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任林胜先生为公司总经理，任期与
本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。（简历附后）
4、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案；
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
聘任赵昆仑、文建东、王盛平先生为公司副总经理，聘任韩振江先生为公司财务总监，聘任李作泉先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同，至 2024年 9 月 12 日。（简历附后）
5、关于聘任公司董事会秘书的议案；
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
聘任滕万军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，至 2024 年 9
月 12 日。（简历附后）
联系方式：办公电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
邮 箱：jingymd@163.com
6、关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，至 2024 年9 月 12 日。（简历附后）
联系方式：办公电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
邮 箱：jingymd@163.com
公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事签署的独立意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附简历：
一、董事长简历
杨先春，男，1963 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。
曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。
截止本公告披露日，杨先春先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事。
杨先春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、高管人员简历
1、林胜，男，1966 年 3 月出生，大学学历，通灭工程师、高级政工师。曾
在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科工作，曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四综合采区区长，公司副总经理、党委委员、书记、副书记，公司王家山矿党委委员、副书记，靖远煤业工程勘察设计有限公司党委委员、副书记、书记，公司红会第四煤矿党委委员、书记，公司红会第一煤矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司生产副总工程师。现任本公司董事、总经理。
2、赵昆仑，男，1967 年 2 月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭
第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主
任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理、人力资源部部长。
3、文建东，男，1973 年 9 月出生，研究生学历，正高级工程师、注册安全
工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长、董事。现任本公司副总经理、生产技术部部长。
4、王盛平，男，1965 年 4 月出生，大学学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭
第三工程处土建队，靖远矿务局红会一矿北采区机采队、魏家地矿筹建处机电组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿选运队技术员、副队长，魏家地矿安监处科员，靖远矿务局安监局科员，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长、本公司驻魏家地矿安全监督检查处处长，矿山救护大队党委书记、副大队长、工会主席、国家矿山应急救援靖远队副政委。现任本公司副总经理、全资子公司兴安公司经理。
5、滕万军，男，1977 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团
大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
6、韩振江，男，1968 年 8 月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财
务科会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财务总监，公司资产财务部副部长。现任公司董事、资产财务部部长、财务总监。
7、李作泉，男，1981 年 10 月出生，通灭高级工程师。曾担任靖远矿务局
大水头矿通灭队技术员，生产部技术员，靖煤公司大水头矿通灭队副队长、生产技术部副部长、通风灭火部部长，靖煤集团公司宝积山煤矿副矿长、兼总工程师，公司驻大水头矿安全监督检查处副处长、处长，驻魏家地矿安全监督检查处处长，公司安全监察局直属党支部书记。现任公司通风灭火部部长、总工程师。
截止本公告披露日，上述高管人员均未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、证券事务代表简历
杨芳玲，女，1980 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券
部科员、副部长、副主任科员，现任本公司证券事务代表。
截止本公告披露日，该人员未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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