000552 深市 靖远煤电

证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-19

债券代码：127027        债券简称：靖远转债

              甘肃靖远煤电股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开
第九届董事会第二十五次、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案基本内容

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润2,556,633,821.85元，本年归属于母公司所有者的净利润445,056,628.43元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积39,830,300.86元，扣除当期已分配现金股利228,697,105元，2020年末未分配
利 润 余 额 为 2,733,163,044.42 元 , 母 公 司 口 径 年 末 未 分 配 利 润 余 额
2,390,668,104.47元。

    公司现有总股本2,286,971,050股，扣除已回购库存股份46,733,789股后，以享有利润分配权的股份2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金红利224,023,726.10元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。
    二、2020 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

    公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、相关说明

    1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

    2、本利润分配预案已经公司第九届董事会第二十五次、第九届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    3、本利润分配预案还需提交公司2020年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第九届董事会第二十五次会议决议；

    2、第九届监事会第二十次会议决议；

    3、独立董事意见。

    特此公告。

                                甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                      2021年3月31日