000552 深市 靖远煤电

证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-05
债券代码：127027        债券简称：靖远转债

              甘肃靖远煤电股份有限公司

          第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 1 月
15 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下决议：

  1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 。

  2、关于选举第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案；

  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  由于公司董事会部分成员变动，选举公司第九届董事会部分专门委员会组成人员如下（人员未变动委员会维持不变）：

  （1）审计委员会

  主任委员：周一虹


  组成人员：王文建、林胜、庞国强、魏彦珩

  （2）提名委员会

  主任委员：田松峰

  组成人员：杨先春、林胜、庞国强、周一虹

  （3）安全生产委员会

  主任委员：苟小弟

  组成人员：高宏杰、张锋刚、邵嗣华、林胜

  （4）财务与风险控制委员会

  主任委员：苟小弟

  组成人员：陈虎、张得君、王文建、林胜

  3、关于全资子公司银河机械场地租赁暨关联交易的议案。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案为关联交易事项，根据规定 8 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于全资子公司银河机械场地租赁暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事签署的独立意见。

  特此公告。

                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                          2021 年 1 月 27 日