《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》
修订对照表
根据公司实际情况和日常经营决策需要，拟对《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：
1、《公司章程》
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定由股东大会决定的其他 规章或本章程规定由股东大会决定的其他
事项。 事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授权董事会行使下列职权： 使。股东大会授权董事会行使下列职权：
（一）决定单项金额不超过公司最近 （一）决定单项金额不超过公司最近
一期经审计总资产 10%，在一年内金额不 一期经审计总资产 10%，在一年内金额不超过最近一期经审计总资产 30%的对外投 超过最近一期经审计总资产 30%的对外投资，资产的购买、出售、抵押、租赁，资 资，资产的购买、出售、抵押、租赁，资
产处置等事项； 产处置等事项；
（二）公司章程第四十一条规定范围 （二）公司章程第四十一条规定范围
以外的所有对外担保事项； 以外的所有对外担保事项；
应由董事会审批的对外担保，必须经 应由董事会审批的对外担保，必须经
出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作 出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作
出决议。 出决议。
（三）当年累计不超过人民币 100 万 （三）当年累计不超过人民币 500 万
元的现金或实物公益、救济性捐赠支出； 元的现金或实物公益、救济性捐赠支出；
（四）累计总投资额不超过公司最近 （四）累计总投资额不超过公司最近
一期经审计净资产 30%的证券投资及衍生 一期经审计净资产 30%的证券投资及衍生品投资。公司所有衍生品投资均需提交董 品投资。公司所有衍生品投资均需提交董
事会审议； 事会审议；
（五）公司与关联人连续十二个月内 （五）公司与关联人连续十二个月内
累计金额不超过公司最近一期经审计净资 累计金额不超过公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%的关联交易； 产绝对值 5%的关联交易；
（六）股东大会认为可以授权给董事 （六）股东大会认为可以授权给董事
会的其他职权； 会的其他职权；
（七）法律、行政法规或公司章程规 （七）法律、行政法规或公司章程规
定的需要董事会决策的其他事项。 定的需要董事会决策的其他事项。
超过董事会权限范围的重大事项，应 超过董事会权限范围的重大事项，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审 当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司应当建立严格的审查和决策程序， 议。公司应当建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人 重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并向股东大会报告。 员进行评审，并向股东大会报告。
2、《股东大会议事规则》
修订前 修订后
第十一条 股东大会授权董事会行使下 第十一条 股东大会授权董事会行使
列决策权： 下列决策权：
（一）决定单项金额不超过公司最近一 （一）决定单项金额不超过公司最近一期经审计总资产 10%，在一年内金额不超过 期经审计总资产 10%，在一年内金额不超过最近一期经审计总资产 30%的对外投资，资 最近一期经审计总资产 30%的对外投资，资产的购买、出售、抵押、租赁，资产处置等 产的购买、出售、抵押、租赁，资产处置
事项； 等事项；
（二）公司章程第四十一条规定范围以 （二）公司章程第四十一条规定范围以
外的所有对外担保事项； 外的所有对外担保事项；
应由董事会审批的对外担保，必须经出 应由董事会审批的对外担保，必须经出
席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作出 席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作出
决议。 决议。
（三）当年累计不超过人民币 100 万元 （三）当年累计不超过人民币 500 万元
的现金或实物公益、救济性捐赠支出； 的现金或实物公益、救济性捐赠支出；
（四）累计总投资额不超过公司最近一 （四）累计总投资额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的证券投资及衍生品投 期经审计净资产 30%的证券投资及衍生品资。公司所有衍生品投资均需提交董事会审 投资。公司所有衍生品投资均需提交董事
议； 会审议；
（五）公司与关联人连续十二个月内累 （五）公司与关联人连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 计金额不超过公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%的关联交易； 绝对值 5%的关联交易；
（六）股东大会认为可以授权给董事会 （六）股东大会认为可以授权给董事会
的其他职权； 的其他职权；
（七）法律、行政法规或公司章程规定 （七）法律、行政法规或公司章程规定
的需要董事会决策的其他事项。 的需要董事会决策的其他事项。
超过董事会权限范围的重大事项，应当 超过董事会权限范围的重大事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公 在董事会审议通过后提交股东大会审议。司应当建立严格的审查和决策程序，重大投 公司应当建立严格的审查和决策程序，重资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 大投资项目应当组织有关专家、专业人员
审，并向股东大会报告。 进行评审，并向股东大会报告。
3、《董事会议事规则》
修订前 修订后
第四十三条根据公司股东大会授权， 第四十三条根据公司股东大会授权，
公司董事会对有关事项的决策权限为： 公司董事会对有关事项的决策权限为：
（一）决定单项金额不超过公司最近一 （一）决定单项金额不超过公司最近一
期经审计总资产10%，连续12个月累计金额 期经审计总资产10%，连续12个月累计金额不超过最近一期经审计总资产30%的对外 不超过最近一期经审计总资产30%的对外投资，资产的购买、出售、抵押、租赁， 投资，资产的购买、出售、抵押、租赁，
资产处置等事项； 资产处置等事项；
（二）公司章程第四十一条规定范围以 （二）公司章程第四十一条规定范围以
外的所有对外担保事项； 外的所有对外担保事项；
应由董事会审批的对外担保，必须经出 应由董事会审批的对外担保，必须经出
席董事会的2/3以上董事审议同意并作出 席董事会的2/3以上董事审议同意并作出
决议。 决议。
（三）当年累计不超过人民币100万元 （三）当年累计不超过人民币500万元
的现金或实物公益、救济性捐赠支出； 的现金或实物公益、救济性捐赠支出；
（四）累计总投资额不超过公司最近一 （四）累计总投资额不超过公司最近一
期经审计净资产30%的证券投资及衍生品 期经审计净资产30%的证券投资及衍生品投资。公司所有衍生品投资均需提交董事 投资。公司所有衍生品投资均需提交董事
会审议； 会审议；
（五）公司与关联人连续十二个月内累 （五）公司与关联人连续十二个月内累
计金额不超过公司最近一期经审计净资产 计金额不超过公司最近一期经审计净资产
绝对值5%的关联交易； 绝对值5%的关联交易；
（六）股东大会认为可以授权给董事会 （六）股东大会认为可以授权给董事会
的其他职
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