证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-079
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证 公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。
一、关联投资概述
1、按照甘肃省政府统一部署，为充分利用省内能源通道和综合能源基地建设优势，整合区域资源，由甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）发起设立甘肃煤炭交易中心有限公司（以下简称“交易中心”，最终以工商核准名称为准）。公司已与能化集团等单位签订了《甘肃煤炭交易中心有限公司出资协议》，根据协议约定，能化集团出资 2800 万元，占交易中心注册资本的28%，为交易中心控股股东；其余 18 家股东合计出资 7200 万元，占交易中心注册资本的 72%。其中本公司出资 600 万元，占交易中心注册资本的 6%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。
3、能化集团是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的控股股东，系公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会九届十四次会议于 2019 年 12 月 20 日审议通过了《关于参与
出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。
二、其他出资人基本情况
1、甘肃能源化工投资集团有限公司基本情况
公司名称 甘肃能源化工投资集团有限公司
统一社会信用代码 91620000MA748HK51R
法定代表人 李俊明
企业类型 有限公司
设立时间 2017 年7 月27 日
注册资本 500,000 万元
注册地址 甘肃省兰州市城关区甘南路122 号
经营管理授权范围内的国有资产；勘查、开发煤炭等资 源
性产品；开发其他矿产能源；进行煤炭、电力、热力、 物
经营范围 流、煤化工、天然气化工、建筑安装、工矿设备等行 业
领域的投资、管理、运营；规划、组织、协调、管理 集
团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；投资 开
发由省政府批准或委托的开发项目(依法须经批准的 项
目，经有关部门批准后方可经营)。
能化集团与本公司股权关系如下图：
甘肃能源化工投资集团有限公司是经甘肃省政府批准，于 2017 年 7 月成立
的国有独资公司，持有靖远煤业集团有限责任公司 100%股权、窑街煤电集团有限公司 75.38%股权、甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 51%股权，主要承担省属煤炭企业战略管理、财务控制、市场营销、安全监察等工作，肩负省属煤炭企业资产重组、投资融资、资本运作、结构调整、转型升级等职能，产业主要涉及煤炭电力、化工化肥、基建施工、装备制造、勘查设计、商贸物流、现代服务等领域。
（1）截止 2019 年 10 月 31 日，能化集团资产总额 3,488,177 万元，净资产
1,854,958 万元，实现营业总收入 805,556 万元，净利润 44,950 万元。
（2）能化集团持有公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（持有公司股份 46.42%）100%股权，同时，持有公司股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（持有公司股份 3.92%）51%股权，间接持有公司 50.34%股权。除此之外，能化集团与公司其他前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（3）能化集团不是失信被执行人。
2、窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）基本情况
公司名称 窑街煤电集团有限公司
统一社会信用代码 91620000224552058P
法定代表人 张炳忠
企业类型 有限公司
设立时间 2001-12-30
注册资本 182,602.62 万元
注册地址 兰州市红古区海石湾镇
煤炭生产及销售；火力发电；建筑材料、有色金属（不含贵
金属）、化工产品（不含危险、监控品种）、农副产品（不
含粮食）的批发零售；自营铁路运输；房地产开发（凭资质
经营范围 证限公司经营）；机械设备的维修及租赁；种植养殖（不含
种畜禽）；住宿、餐饮；电视广告业务经营；技术开发培训；
道路货物运输。普通货物运输；货物装卸；水泥销售；硅铁
销售；机动车维修，救援服务，物流服务（仓储服务、过磅
服务、场地租赁、房屋租赁）.(依法须经批准的项目，经有
关部门批准后方可经营)。
窑街煤电与本公司股权关系如下图：
窑街煤电始建于 1958 年，是甘肃省煤电化冶建一体化大型煤炭企业，原为
煤炭部所属国有重点煤炭企业之一窑街矿务局，2001 年 9 月实施股份制改制，
更名为窑街煤电集团有限公司。交易中心设立，窑街煤电出资 600 万元，占交易
中心注册资本的 6%。
（1）截止 2019 年 9 月 30 日，窑街煤电资产总额 714,628 万元，净资产
155,361 万元，实现营业总收入 277,320 万元，净利润 26,240 万元。
（2）窑街煤电为能化集团控股子公司，持股 75.38%，与公司存在关联关系。
（3）窑街煤电不是失信被执行人。
3、其他出资人情况
序 法定代 出资金 占注册资
号 出资人 统一社会信用代码 表人 注册地址 额 本的比例
（万元） （%）
1 兰州新能化供应链有限公司 91620100MA721CHT56 李红 甘肃省兰州市城关区高新 S625 号路以 800 8
南 5 号 13 号楼 6 层 606 室
2 中储南京智慧物流科技有限91320106302543991B 戴庆富 南京市鼓楼区河路道 1 号 700 7
公司
3 酒司泉钢铁（集团）有限责任公916202002246412029 陈得信 甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 600 6
4 甘肃省电力投资集团有限责9162000022433064XN 蒲培文 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号 600 6
任公司
5 甘肃金控投资有限公司 91620000316107955A 樊亚娟 甘肃省兰州市兰州新区综合服务中心 600 6
1116
6 中煤西部煤炭销售有限公司 91620000MA7491EB41 张玉新 甘肃省兰州市城关区东岗西路 555 号 600 6
甘肃金融国际大厦 26 楼 2601 房
7 白银安力达工贸有限公司 916204030575570101 李世宏 甘肃省白银市平川区乐雅路花苑二期 400 4
D8 号
8 甘肃德源盛达商贸有限公司 91620403MA74EPBH75 李治锋 甘肃省白银市平川区长征西路南街十 400 4
字路口东侧一 1 层
9 中煤协联合认证（北京）中心 91110105748143781F 赵志林 北京市朝阳区芍药居 39 号楼 5 层 501 300 3
室
10 新疆力泓物流有限责任公司 9165220158477667XT 裴涵涛 新疆哈密地区哈密市前进东路 330 号 200 2
11 武威市型形煤化有限责任公91620602686069079C 王世保 甘肃省武威市凉州区金太阳新能源高 200 2
司 新技术集中区丰乐镇空星墩滩
12 陇南市宁远商贸有限公司 91621200053117659P 张坤 甘肃省陇南市武都区东江庭院 10 号楼 200 2
13 新疆煤基能源投资有限公司 91652222076079288N 青树梅 新疆哈密市巴里坤县红山农场产业聚 100 1
集区育才路综合服务楼
14 甘肃宁南能源物流有限责任91621026595534887W 吴疆 甘肃省庆阳市宁县新庄镇米家沟村 100 1
公司
15 甘肃茜妮娅实业有限公司 91620000MA74657M49 何苹 甘肃省兰州市红古区海石湾镇北区农 100 1
贸市场 2-128 室
16 兰州热力粉体燃料有限公司 916201043
