甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月25日上午十点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。
2、关于独立董事2018年度述职报告的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度独立董事述职报告》。
3、关于《2018年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司总经理马海龙先生在本次会议上做了2018年度总经理工作报告，对
4、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》。
5、关于2018年度利润分配预案的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。
6、关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。
7、关于聘用2019年度审计机构的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘用2019年度审计机构的公告》。
8、关于聘用2019年度常年法律顾问单位的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司继续聘用甘肃中天律师事务所为公司2019年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。
9、关于2019年日常关联交易预计的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
10、关于2018年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度内部控制评价报告》。
11、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
12、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
14、关于综合授信额度的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。
15、关于为全资子公司提供担保的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。
16、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《<公司章程>修订对照表》。
17、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；
本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。
18、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于与控股股东解除<股权托管协议>的公告》。
19、关于2018年度计提资产减值准备的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度计提资产减值准备的公
告》。
20、关于召开2018年年度股东大会的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
上述议案1、4、5、6、7、9、12、14、15、16、17、18将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
2019年3月26日
