证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2012-018
甘肃靖远煤电股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开的情况
1、会议届次：2012 年第一次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2012 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 月
18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 5 月 17 日 15:00
至 2012 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：兰州市城关区雁滩 3501 号，公司证券部会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长梁习明
6、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计136人，持有和代表公司股份
91,041,104股，占公司总股本17,787万股的51.18%。
1、参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 84,458,602 股，
占出席会议有表决权股份的 47.48%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 129 人，代表股份
6,582,502 股，占出席会议有表决权股份的 3.70%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；
表决结果：表决通过。
同意 91,004,704 股，占出席会议有表决权股份的 99.96％；
反对 35,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.04％；
弃权 700 股，占出席会议有表决权股份的 0.00％。
2、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案的议案；
(1)、标的资产
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(2)、评估基准日
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(3)、标的资产的定价
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(4)、过渡期损益归属
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(5)、利润补偿
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(6)、发行股份的种类和面值
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(7）、发行方式
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(8）、发行对象和认购方式
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(9)、定价基准日
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(10)、发行价格
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(11)、发行数量
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(12)、发行股份的锁定期
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(13)、滚存利润安排
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 45,700 股，占出席会议有表决权股份的 0. 63％；
弃权 10,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.15％。
(14)、上市安排
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
(15)、本次发行股份决议的有效期
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,336 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 36,200 股，占出席会议有表决权股份的 0. 50％；
弃权 20,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.28％。
3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关
联交易）报告书》的议案；
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,136 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 35,700 股，占出席会议有表决权股份的 0. 49％；
弃权 20,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.29％。
4、关于公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案；
该议案为关联交易，控股股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决，回避
表决股数为 83,793,368 股。
表决结果：表决通过。
同意 7,191,136 股，占出席会议有表决权股份的 99.22％；
反对 35,700 股
