股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A32
创元科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 04 月 09 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A19）,于 2024 年 05 月 28 日披露了《关
于召开 2023 年年股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A31）。
2、现场会议召开时间：2024 年 05 月 30 日 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 30 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月
30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：副董事长、总经理周成明先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 58 人，代表股份 172,050,842 股，占公司总股份的 42.5884％。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,607,488 股，占公司总股份的 37.0329％；
通过网络投票的股东共 55 人，代表股份 22,443,354 股，占公司总股份的 5.5555％。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、公司 2023 年度董事会工作报告。
总表决情况：
同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对
17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077％。
表决结果：该议案获得通过。
2、公司 2023 年度监事会工作报告。
总表决情况：
同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对
17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077％。
表决结果：该议案获得通过。
3、公司 2023 年度财务决算报告。
总表决情况：
同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对
17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077％。
表决结果：该议案获得通过。
4、关于 2023 年度利润分配方案。
总表决情况：
同意 154,430,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7589％；反对
17,619,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,449,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6882％；反对 138,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、关于公司 2023 年年度报告及其摘要。
总表决情况：
同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对
17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077％。
表决结果：该议案获得通过。
6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案。
总表决情况：
同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对
17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077％。
表决结果：该议案获得通过。
7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案。
总表决情况：
同意 154,417,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7508％；反对
17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695％；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0797％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,435,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5569％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483％；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2948％。
表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权
的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就 2023 年度履职情况进行述职，各独立董事 2023
年 度 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：陶奕、张自力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2024年05月31日
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