证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A06
创元科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220号）、《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年修订稿）》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，创元
科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 02 月 23 日召开了第十届董事会
2024 年第一次临时会议会议，同意公司对《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》部分条款进行了修改，对公司《独立董事制度》进行修订，本次修改《公司章程》部分条款与修订《独立董事制度》事项尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下：
一、《公司章程》主要修改情况
修改前 修改后
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，
设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导
新增条款，原条款序数顺延 核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落
实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第一百零七条 董事会行 第一百零八条 董事会行使下列职权：
使下列职权： ……
…… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
公司董事会设立审计委员 设立战略、提名与薪酬等相关专门委员会。专会，并根据需要设立战略、提 门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会名与薪酬等相关专门委员会。 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会对董事会负责，依 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委照本章程和董事会授权履行职 员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并
责，提案应当提交董事会审议 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业决定。专门委员会成员全部由 人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，董事组成，其中审计委员会、 规范专门委员会的运作。
提名与薪酬委员会中独立董事 董事会决定公司重大问题，应事先听取公
占多数并担任召集人，审计委 司党支部的意见。
员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会
的运作。
第一百二十条 董事会审 第一百二十一条 董事会审议的事项，涉
议的事项，涉及公司的“三重 及公司的“三重一大”事项，应当事先听取公一大”事项，应当事先听取公 司党支部的意见
司党组织的意见
第一百二十九条 总经理 第一百三十条 总经理对董事会负责，行
对董事会负责，行使下列职权： 使下列职权：
…… ……
涉及公司的“三重一大” 涉及公司的“三重一大”事项，应当事先
事项，应当事先听取公司党组 听取公司党支部的意见和建议。
织的意见和建议。
第一百六十六条 公司根
据《党章》规定，设立公司党 删除内容
组织。
第一百六十七条 公司党 第一百六十七条 公司设立党支部。设党支
组织的书记、副书记、委员的 部书记 1 名，全面主持党支部工作，设党支部职数按上级党组织批复设置， 委员若干，负责纪检、宣传、组织工作。符合并按照《党章》等有关规定选 条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事
举或任命产生。 会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件
的党员可以依照有关规定和程序进入支委。
第二节 公司党组织职权 第二节公司党支部职权
第一百六十八条 公司党
组织的职权包括： 第一百六十八条 公司党支部根据《中国共
…… 产党章程》等党内法规履行下列职责：
（四）研究布置公司党群工 ……
作，加强党组织的自身建设， （四）研究布置公司党群工作，加强党支部的领导思想政治工作、精神文明 自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设建设和工会、共青团等群众组 和工会、共青团等群众组织。
织。 （五）研究讨论关系公司改革发展稳定的重大
（五）研究讨论关系公司改革 事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大发展稳定的重大事项决策、重 额度资金运作等“三重一大”事项；
要人事任免、重大项目安排和 （六）研究其它应由公司党支部决定的事项。大额度资金运作等“三重一大”
事项；
（六）研究其它应由公司党组
织决定的事项。
第一百六十九条 公司党 第一百六十九条 公司党支部对董事会、
组织对董事会、经营层拟决策 经营层拟决策的“三重一大 ”等重大事项进行的“三重一大 ”等重大事项进 前置讨论研究，提出意见和建议。
行讨论研究，提出意见和建议。
除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
二、《董事会审计委员会实施细则》主要修改内蓉
修改前 修改后
第三条 审计委员会成员由 3 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组
名董事组成，其中独立董事占多 成，审计委员会成员应当为不在公司担任高数，委员中至少有 1 名独立董事 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半
为专业会计人士。 数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业
人士。
第五条 审计委员会设召集 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由
人 1 名，由独立董事委员担任； 独立董事委员中会计专业人士担任；召集人召集人在委员内选举，并报请董 在委员内选举，并报请董事会批准。
事会批准。
第八条 审计委员会的主要 第八条 审计委员会的主要职责权限：
职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议
（一）提议聘请或更换 聘请或者更换外部审计机构；
外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责
（二）审议公司内部审 内部审计与外部审计的协调；
计制度和内控制度，并检查监督 （三）审核公司的财务信息及其披露；
其实施情况； （四）监督及评估公司的内部控制；
（三）负责内部审计与 （五）负责法律法规、公司章程和董事
外部审计之间的沟通； 会授权的其他事项。
（四）审核公司的财务
信息及其披露；
（五）审核重大收购、
出售资产事项和重大关联交易事
项的审计、评估；
（六）公司董事会授予
的其他事宜。
第十二条 审计委员会会议 第十二条 审计委员会会议分为例会和
分为例会和临时会议，例会每年 临时会议，例会每季度至少召开一次会议；至少召开 2 次，临时会议由审计 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必委员会委员提议召开。与会议召 要时，可以召开临时会议。会议召开前 5 个开前 5 个工作日通知全体委员， 工作日通知全体委员，会议由召集人主持，会议由召集人主持，召集人不能 召集人不能出席时可委托其他独立董事委出席时可委托其他独立董事委员 员主持。
主持。
第二十条 本实施细则自股 第二十条 本实施细则自董事会决议通
东大会决议通过之日起试行。 过之日起施行。
除上述修订外，《董事会审计委员会实施细则》中其他内容保持不变。《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的预案》尚需提交公司股东大会审议。
三、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》拟修订条款对照表
第二十四条 本实施细则自股东 第二十四条 本实施细则自董事会决
大会决议通过之日起试行。 议通过之日起施行。
除上述修订外，《董事会提名与薪酬委员会实施细则》中其他内容保持不变。《关于修订<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、《董事会战略委员会实施细则》拟修订条款对照表
第二十一条 本实施细则自股东 第二十一条 本实施细则自董事会决
大会决议通过之日起试行。 议通过之日起施行。
除上述修订外，《董事会战略委员会实施细则》中其他内容保持不变。《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
修改后的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》以及修订后的《独立董事制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 02 月 24 日
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