创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告(ls2023-A46)
证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2023-A46
创元科技股份有限公司
第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会 2023 年第三次临
时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
2、第十届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决
方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名,实际参与表决的董事 11 名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了:
1、公司 2023 年第三季度报告。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:dq2023-04)。
2、关于聘任公司副总经理的议案。
经总经理提名,聘任张文华先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之
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日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》(公告编号:ls2023-A47)
刊 载 于 2023 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见于 2023 年 10 月
28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事意见》。
3、关于参与转融通证券出借交易的议案。
为盘活该资产,增加持有证券的收益,公司作为证券出借人,将江苏银行股票参与转融通证券出借交易,授权公司战略发展部根据监管部门及证券交易所的相关规定,做好转融通业务的开展及后续相关具体事宜。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《关于参与转融通证券出借交易的公告》(公告编号:ls2023-A48)刊
载 于 2023 年 10 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见于 2023 年 10 月
28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事意见》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告(ls2023-A46)
(此页无正文,为创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告签章页)
创元科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日