000551 深市 创元科技

创元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（ls2023-A27）

股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2023-A27

                创元科技股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、创元科技股份有限公司董事会于 2023 年 06 月 01 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A23）,于 2023 年 06 月 16 日披
露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2023-A26）。
    2、现场会议召开时间：2023 年 06 月 19 日 14:30

    网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月 19 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月
19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

    4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

    6、主持人：副董事长、总经理周成明先生

    本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

创元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（ls2023-A27）

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股
份 149,897,744 股，占公司总股份的 37.1048％。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 149,509,988 股，占公司总股份的 37.0088％；
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 387,756 股，占公司总股份的 0.0960％。

    2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

    公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

    （二）议案的表决结果：

    1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

    本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

    1.01、选举张文华先生为公司第十届董事会非独立董事。

    选举张文华先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    总表决情况：同意 149,896,410 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9991%。

    中小股东表决情况为：同意 6,195,356 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份数的 99.9784%。

    表决结果：张文华先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

    1.02、选举钱华先生为公司第十届董事会非独立董事。

    选举钱华先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    总表决情况：同意 149,897,078 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9996%。

创元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（ls2023-A27）

    中小股东表决情况为：同意 6,196,024 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份数的 99.9893%。

    表决结果：钱华先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

    2、律师姓名：原浩、周伟希

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

创元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（ls2023-A27）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告签章页）

                                                创元科技股份有限公司
                                                    董    事  会

                                                    2023年06月20日