证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A06
创元科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2023年 03 月 28 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十届董事会第四次会议于 2023 年 04 月 07 日以现场结合通讯方式在苏
州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11名，实际参与表决的董事 11 名。其中董事高云程先生、独立董事梁俪琼女士以通讯方式参加了本次董事会。
4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预（议）案：
1、2022 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2022 年度董事会日常工作报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度董事会工作报告》具体内容刊载于 2023 年 04 月 11 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”部分。
本报告需提交股东大会审议。
3、2022 年度提取各项资产减值准备的报告。（详见附件一）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2022 年度提取各项资产减值准备事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 04 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2023-A12）刊
载 于 2023 年 04 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 及 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2022 年度公司财务决算报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度公司财务决算报告》具体内容详见刊载于 2023 年 04 月 11 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》全文之“第十节 财务报告”部分相关内容。
本报告需提交股东大会审议。
5、2022 年度公司利润分配方案。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》规定，现提出公司 2022 年度利润分配方案：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 16,392.78 万元，2022 年度母公司实现的净利润为4,222.17 万元。提取 10%法定盈余公积金 422.22 万元，当年可供股东分配利润3,799.95 万元。
母公司 2022 年年初未分配利润为 32,754.72 万元，加 2022 年可供股东分配
利润 3,799.95 万元，2022 年度期末未分配利润余额为 36,554.67 万元。
为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2022 年度拟按 2022 年 12 月 31
日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元
（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元；分配后，母公司的未分配利润为33,726.78 万元，结转以后年度。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本方案需提交股东大会审议。
独立董事对公司 2022 年度利润分配事项发表了同意的独立意见。内容详见
刊载于 2023 年 04 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独
立董事关于相关事项的意见》。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：ls2023-A17）刊载于
2023 年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2022 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2022 年年度报告摘要详见刊载于 2023 年 04月 11 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2023-01）。
本议案需提交股东大会审议。
7、2022 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2022 年度内部控制评价报告事项发表了同意的独立意见。内容
详见刊载于 2023 年 04 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司《独立董事关于相关事项的意见》。
公 司 《 2022 年度 内部 控 制评 价报 告》具 体 内容 详见 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告事项发表了同
意 的 独 立 意 见 。 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 04 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）为公司 2023 年度审计机构的预案。
公司拟续聘天衡所为公司 2023 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其2023 年度报酬为 150 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见刊载于 2023 年 04 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的意见（事前认可）》及《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：ls2023-A15）刊载于 2023年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于公司为控股子公司提供担保事项的议案。
关于公司为控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（简称“高科电瓷”）提供担保的议案。
公司控股子公司高科电瓷拟向苏州创元集团财务有限公司申请最高额为14,800 万元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准。
公司为此次授信提供连带责任担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期
限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对公司为控股子公司高科电瓷提供担保事项发表了同意的独立意
见 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 04 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
《对外担保公告》（公告编号：ls2023-A09）刊载于 2023 年 04 月 11 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、关于同一控制下企业合并追溯期初数及上年同期数的议案。
独立董事对关于同一控制下企业合并追溯期初数及上年同期数的事项发表
了同意的独立意见。具体内容详见刊载于 2023 年 04 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的公告》（公告编
号：ls2023-A10）刊载于 2023 年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、关于公司会计政策变更的议案。
独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于
2023 年 04 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董
事关于相关事项的意见》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2023-A11）刊载于 2023年 04 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、关于制定及修订公司部分内控制度的预（议）案。（具体修订内容详见附件二）
1）关于制定《委托理财管理制度》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2）关于修订《独立董事制度》的预案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3）关于修订《对外担保管理办法》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4）关于修订《规范关联交易的规定》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新制定的《委托理财管理制度》，修订后的公司《独立董事制度》、《对外
担 保 管 理 办 法 》 、 《 规 范 关 联 交 易 的 规 定 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本预（议）案中第二项需提交股东大会审议。
14、关于公司职工薪酬分配情况的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、2022 年度高级管理人员绩效考核方案。
（一）基本年薪
高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。
（二）绩效奖励
1、2022 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）16,392.78 万元，应计提奖励金额 565.71 万元，其中 79.25 万元用于奖励公司总经理。
2、其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2022 年度高级管理人员绩效考核方案事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2023年04月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
16、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资
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