000551 深市 创元科技

股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2022-A32
                创元科技股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司董事会于 2022 年 04 月 12 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：ls2022-A21）,于 2022 年 04 月 28 日披露了《关于召开 2021 年度股东
大会的提示性公告》（公告编号：ls2022-A30）。

  2、现场会议召开时间：2022 年 05 月 06 日 14:30

  网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 05 月 06 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 05 月
06 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

  4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

  6、主持人：董事长沈伟民先生

  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。


  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 150,114,744 股，占公司总股份的 37.1585％。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,510,988 股，占公司总股份的 37.0091％；
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 603,756 股，占公司总股份的 0.1495％。

  2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况。

  公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

  （二）议案的表决结果：

    1、公司 2021 年度董事会工作报告。

  总表决情况：

  同意 149,920,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8708％；反对 189,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,219,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9768％；反对 189,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9499％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决通过。

    2、公司 2021 年度监事会工作报告。

  总表决情况：

  同意 149,898,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8562％；反对 211,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,197,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6338％；反对 211,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2930％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决通过。

    3、公司 2021 年度财务决算报告。

  总表决情况：

  同意 149,920,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8708％；反对 193,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,219,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9768％；反对 193,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决通过。

    4、关于 2021 年度利润分配方案。

  总表决情况：

  同意 149,918,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；反对 195,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况：


  同意 6,217,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9456％；反对 195,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0544％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决通过。

    5、关于公司 2021 年年度报告及其摘要。

  总表决情况：

  同意 149,920,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8708％；反对 189,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,219,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9768％；反对 189,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9499％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733％。

  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决通过。

    6、关于续聘天衡所为公司 2022 年度审计机构的议案。

  总表决情况：

  同意 149,898,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8561％；反对 211,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,197,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6322％；反对 211,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2930％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0748％。


  表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审议通过，表决通过。

    7、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

  总表决情况：

  同意 149,920,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8708％；反对 189,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,219,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9768％；反对 189,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9499％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733％。

  表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 2/3 以上审议通过，表决通过。

    8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

  总表决情况：

  同意 149,920,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8708％；反对 189,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,219,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9768％；反对 189,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9499％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733％。

  表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 2/3 以上审议通过，表决通过。


    9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

  总表决情况：

  同意 149,920,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8708％；反对 189,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,219,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9768％；反对 189,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9499％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733％。

  表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 2/3 以上审议通过，表决通过。

    10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

  总表决情况：

  同意 149,898,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8562％；反对 211,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 6,197,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6338％；反对 211,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2930％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733％。