证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2022-A29
创元科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 04 月 08 日召开第十届
董事会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的预案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
截止目前，公司已完成股权激励限制性股票授予登记事项，公司发行限制性
股票 3,904,400 股，公司股本由 400,080,405 股增至 403,984,805 股，根据《公
司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定，公司拟申请增加注册资本 390.44万元人民币，公司注册资本将由 40,008.0405 万元人民币增加至 40,398.4805万元人民币。
二、《公司章程》主要修改情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司股权激励限制性股票授予登记完成事项等实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改对照表如下：
修改前条款 修改后条款
第二条 公司系依照《股份有限公 第二条 公司系依照《股份有限公司规
司规范意见》和其他规定成立的股份 范意见》和其他规定成立的股份有限公有限公司(以下简称公司)。公司经江 司(以下简称公司)。公司经江苏省体改苏省体改委苏体改生[1993]256号《关 委苏体改生[1993]256 号《关于同意设立于同意设立苏州物资集团股份有限公 苏州物资集团股份有限公司的批复》批司的批复》批准，以募集方式设立； 准，以募集方式设立；在苏州市行政审在苏州市工商行政管理局注册登记， 批局注册登记，取得营业执照。公司已
取得营业执照。公司已根据江苏省体 根据江苏省体改委苏体改生(1996)380改委苏体改生(1996)380号《转发<关 号《转发<关于对原有股份有限公司规范于对原有股份有限公司规范中若干问 中若干问题的意见)的通知》要求，进行题的意见)的通知》要求，进行了规范， 了规范，依法履行了重新登记手续，在依法履行了重新登记手续，在江苏省 江苏省苏州工商行政管理局登记注册，苏州工商行政管理局登记注册，取得 取得了营业执照。现统一社会信用代码了营业执照，营业执照。现统一社会 91320500720523600H。
信用代码91320500720523600H。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
400080405元。 403984805 元。
第十三条 经江苏省工商行政管理局 第十三条 经江苏省工商行政管理局核
核准，公司经营范围是：经江苏省工 准，公司经营范围是：国内贸易；自营商行政管理局核准，公司经营范围是： 和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；自营和代理各类商品和技 仪器仪表、电子、环保、电工器材、机术的进出口业务；仪器仪表、电子、 械、自动化控制设备的开发、制造加工、环保、电工器材、机械、自动化控制 销售；资产经营，物业管理，信息网络设备的开发、制造加工、销售；资产 服务。（依法须经批准的项目，经相关经营，物业管理，信息网络服务。（依 部门批准后方可开展经营活动）
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 403984805
400080405 股，公司的股本结构为：普 股，公司的股本结构为：普通股
通股 400080405 股，无其他种类股份。 403984805 股，无其他种类股份。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划 者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的 司合并、分立决议持异议，要求公司收公司合并、分立决议持异议，要求公 购其股份；
司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司 可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股 权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股
可以通过公开的集中交易方式，或者 份，可以通过公开的集中交易方式，或法律法规和中国证监会认可的其他方 者法律、行政法规和中国证监会认可的
式进行。 其他方式进行。
…… ……
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司持有本公司 5%以上
管理人员、持有本公司 5%以上股份的 股份的股东、董事、监事、高级管理人股东，将其持有的本公司股票或者其 员，将其持有的本公司股票或者其他具
他具有股权性质的证券在买入后 6 个 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
买入，由此所得收益归本公司所有， 此所得收益归本公司所有，本公司董事本公司董事会将收回其所得收益。但 会将收回其所得收益。但是，证券公司是，证券公司因包销购入售后剩余股 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上票而持有 5%以上股份的，以及有国务 股份的，以及有国务院证券监督管理机院证券监督管理机构规定的其他情形 构规定的其他情形的除外。
的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人
前款所称董事、监事、高级管理 员、自然人股东持有的股票或者其他具人员、自然人股东持有的股票或者其 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、他具有股权性质的证券，包括其配偶、 子女持有的及利用他人账户持有的股票父母、子女持有的及利用他人账户持 或者其他具有股权性质的证券。
有的股票或者其他具有股权性质的证 公司董事会不按照本条第一款规定
券。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照前款规定执行 执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的，股东有权为了公司的利益以自己的行。公司董事会未在上述期限内执行 名义直接向人民法院提起诉讼。
的，股东有权为了公司的利益以自己 公司董事会不按照第一款的规定执的名义直接向人民法院提起诉讼。公 行的，负有责任的董事依法承担连带责司董事会不按照第一款的规定执行 任。
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担 第四十一条 公司下列对外担保行为，
保行为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股 （一）本公司及本公司控股子公司
子公司的对外担保总额,达到或超过 的对外担保总额，超过最近一期经审计最近一期经审计净资产的 50%以后提 净资产的 50%以后提供的任何担保；
供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过
（二）公司的对外担保总额， 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
达到或超过最近一期经审计总资产的 的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过
（三）为资产负债率超过 70% 公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%
（四）单笔担保额超过最近 的担保对象提供的担保；
一期经审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一
（五）对股东、实际控制人 期经审计净资产 10%的担保；
及其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及
其关联方提供的担保。
第四十八条 第四十八条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会的，
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
东大会的通知，通知中对原提案的变 的通知，通知中对原请求的变更，应当
更，应当征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自 第四十九条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事 召集股东大会的，须书面通知董事会，会，同时向公司所在地中国证监会派 同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股 持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向证券及股东大会决议公告时，向公司所在 交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行 第五十条 对于监事会或股东自行召
召集的股东大会，董事会和董事会秘 集的股东大会，董事会和董事会秘书将书将予配合。董事会应当提供股权登 予配合。董事会将提供股权登记日的股
记日的股东名册。 东名册。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常
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