证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A04
创元科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2021
年 03 月 09 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会第六次会议于 2021 年 03 月 19 日以现场结合通讯方式在苏
州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名，实际参与表决的董事 11 名。其中独立董事俞铁成先生以通讯方式参加了本次董事会。
4、本次董事会由刘春奇董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预（议）案：
1、2020 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2020 年度董事会日常工作报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交股东大会审议。
3、2020 年度提取各项资产减值准备的报告。（详见附件一）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2020 年度提取各项资产减值准备事项发表了同意的独立意见。
内容详见刊载于 2021 年 03 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2021-A15）刊
载 于 2021 年 03 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 及 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2020 年度公司财务决算报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。
本报告需提交股东大会审议。
5、2020 年度公司利润分配方案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 11,667.36 万元，2020 年度母公司实现的净利润为5,858.63 万元。提取 10%法定盈余公积金 585.86 万元，当年可供股东分配利润5,272.77 万元。
母公司 2020 年年初未分配利润为 27,109.65 万元，加 2020 年可供股东分配
利润 5,272.77 万元，2020 年期末未分配利润余额为 32,382.42 万元。
为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2020 年度拟按 2020 年 12 月 31
日公司总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），共计派发现金红利 4,000.80 万元；分配后，母公司的未分配利润为
28,381.62 万元，结转以后年度。公司 2020 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对公司 2020 年度利润分配事项发表了同意的独立意见。内容详见
刊载于 2021 年 03 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《独立董事关于相关事项的意见》。
本方案需提交股东大会审议。
6、2020 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2020 年年度报告摘要详见刊载于 2021 年 03月 23 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2021-01）。
本议案需提交股东大会审议。
7、2020 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2020 年度内部控制评价报告事项发表了同意的独立意见。内容
详见刊载于 2021 年 03 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《独立董事关于相关事项的意见》。
公 司 《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、关于公司会计政策变更的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于
2021 年 03 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立
董事关于相关事项的意见》。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2021-A09）刊载于 2021
年 03 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事刘春奇先生、周成明先生、荀书斌先生回避了表决。
本预案需提交股东大会审议。
独立董事对公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项发
表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见刊载于 2021 年 03 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的意见（事前认可）》及《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
ls2021-A10）刊载于 2021 年 03 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告事项发表了同
意 的 独 立 意 见 。 内 容 详 见 刊 载 于 2021 年 03 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）为公司 2021 年度审计机构的预案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘天衡所为公司 2021 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其
2021 年度报酬为 146 万元。
本预案需提交股东大会审议。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见刊载于 2021 年 03 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的意见（事前认可）》及《独立董事关于相关事项的意见》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：ls2021-A13）刊载于 2021
年 03 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、关于公司为子公司提供担保事项的预（议）案。
1)关于公司为控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2)关于公司为参股公司江苏创元数码股份有限公司提供担保的预案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事刘春奇先生、荀书斌先生回避了表决。本预案需提交股东大会审议。
公司全体独立董事对关联担保事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见刊载于 2021 年 03 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的意见（事前认可）》及《独立董事关于相关事项的意见》。
《对外担保公告》（公告编号：ls2021-A07）刊载于 2021 年 03 月 23 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、关于修订公司相关制度的议案。（具体修订内容详见附件二）
1）关于修改《财务管理内部控制制度》部分条款的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2）关于修改《投资及购买或出售资产管理制度》部分条款的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3）关于废止《财务会计制度实施细则》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、2020 年度高级管理人员绩效考核方案。
（一）基本年薪
高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。
（二）绩效奖励
1）2020 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）11,667.36 万元，
应计提奖励金额 376.6943 万元，其中 60.00 万元用于奖励公司总经理。根据国资相关规定，该奖励额度中 323,076.92 元当年发放，另外 276,923.08 元待任期考核后发放。
2）其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2020 年度高级管理人员绩效考核方案事项发表了同意的独立意
见。内容详见刊载于 2021年 03 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。
15、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案。
授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
查看PDF原文
