股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2019-A18
创元科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月18日14：00在江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长刘春奇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份158,607,133股，占公司总股份的39.6438%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份154,270,844股，占公司总股份的38.5600%；通过网络投票的股东共8人，代表股份4,336,289股，占公司总股份的1.0839%。
中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份15,482,079股，占公司总股份的3.8697%.其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份11,145,790股，占公司总股份的2.7859%；通过网络投票的股东共8人，代表股份4,336,289股，占公司总股份的1.0839%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。江苏竹辉律师事务所李国兴、陈瑶律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1.公司2018年度董事会工作报告。
总表决情况：
同意158,444,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976%；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,319,629股，占出席会议中小股东所持股份的98.9507%；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8539%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.1954%。
表决结果：通过。
2.公司2018年度监事会工作报告。
总表决情况：
同意158,444,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976%；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,319,629股，占出席会议中小股东所持股份的98.9507%；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8539%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.1954%。
表决结果：通过。
3.2018年度财务决算报告。
总表决情况：
同意158,444,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976%；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,319,629股，占出席会议中小股东所持股份的98.9507%；反对
132,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8539%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.1954%。
表决结果：通过。
4.2018年度利润分配方案。
总表决情况：
同意154,409,244股，占出席会议所有股东所持股份的97.3533%；反对4,197,889股，占出席会议所有股东所持股份的2.6467%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,284,190股，占出席会议中小股东所持股份的72.8855%；反对4,197,889股，占出席会议中小股东所持股份的27.1145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
5.关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
总表决情况：
同意158,444,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976%；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,319,629股，占出席会议中小股东所持股份的98.9507%；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8539%；弃权30,250股（其中，因未投票默认弃权30,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.1954%。
表决结果：通过。
6.2018年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件）。
总表决情况：
同意158,444,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976%；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834%；弃权30,150股（其中，因未投票默认弃权30,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,319,729股，占出席会议中小股东所持股份的98.9514%；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8539%；弃权30,150股（其中，因未投票默认弃权30,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.1947%。
表决结果：通过。
7.关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有143,125,054股，为关联股东，回避了表决。
总表决情况：
同意15,320,329股，占出席会议所有股东所持股份的98.9552%；反对131,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.8500%；弃权30,150股（其中，因未投票默认弃权30,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.1947%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,320,329股，占出席会议中小股东所持股份的98.9552%；反对131,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8500%；弃权30,150股（其中，因未投票默认弃权30,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.1947%。
表决结果：通过。
8.关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。
总表决情况：
同意158,444,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976%；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834%；弃权30,150股（其中，因未投票默认弃权30,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,319,729股，占出席会议中小股东所持股份的98.9514%；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8539%；弃权30,150股（其中，因未投票默认弃权30,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.1947%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所律师李国兴、陈瑶到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
附件：
资产减值准备明细表
单位：元
项 目 2017-12-31 本年增加 本年减少(转回或转销) 2018-12-31
坏账准备 94,728,781.38 31,932,841.20 2,310,298.40 124,351,324.18
存货跌价准备 22,899,046.03 9,781,114.83 5,408,777.91 27,271,382.95
投资性房地产减值准备 7,769,034.61 7,769,034.61
在建工程减值准备 3,939,651.08 3,939,651.08
商誉减值准备 172,569,955.08 172,569,955.08
合 计 301,
