股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A14
创元科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于2018年3月30日在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年度股东大会
的通知》（公告编号：ls2018-A07）,于2018年4月10日披露了《相关事项的补
充公告》（公告编号：ls2018-A12），于2018年4月23日披露了《关于召开2017
年度股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2018-A13）。
2、现场会议召开时间：2018年4月26日（星期四）14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年4月26日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的
时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人： 创元科技股份有限公司董事会
6、主持人： 刘春奇 董事长
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代
表股份148,759,491股，占公司总股份的37.18%。其中，参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份148,488,791股，占公司总股份的
37.11%；通过网络投票的股东共7人，代表股份270,700股，占公司总股份的
0.07%。
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2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。江苏竹辉律师事务
所李国兴和朱瑶律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表
决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1.公司2017年度董事会工作报告。
总表决情况：
同意148,488,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.82%；反对270,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.18%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,145,790股，占出席会议中小股东所持股份的97.63%；反对270,700
股，占出席会议中小股东所持股份的2.37%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
表决结果：通过。
2.公司2017年度监事会工作报告。
总表决情况：
同意148,488,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.82%；反对270,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.18%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,145,790股，占出席会议中小股东所持股份的97.63%；反对270,700
股，占出席会议中小股东所持股份的2.37%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
表决结果：通过。
3.2017年度财务决算报告。
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总表决情况：
同意148,502,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.83%；反对256,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,159,690股，占出席会议中小股东所持股份的97.75%；反对256,800
股，占出席会议中小股东所持股份的2.25%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
表决结果：通过。
4.2017年度利润分配方案。
总表决情况：
同意148,693,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对43,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,350,590股，占出席会议中小股东所持股份的99.42%；反对43,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.38%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.19%。
表决结果：通过。
5.关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
总表决情况：
同意148,664,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对72,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.05%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,321,990股，占出席会议中小股东所持股份的99.17%；反对72,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.63%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.19%。
表决结果：通过。
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6.2017年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。
总表决情况：
同意148,517,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.84%；反对242,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,174,390股，占出席会议中小股东所持股份的97.88%；反对242,100
股，占出席会议中小股东所持股份的2.12%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）。
表决结果：通过。
7.关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案。
关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有137,343,001股，为关联
股东，回避了表决。
总表决情况：
同意11,350,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.42%；反对43,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.38%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.19%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,350,590股，占出席会议中小股东所持股份的99.42%；反对43,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.38%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.19%。
表决结果：通过。
8.关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
总表决情况：
同意148,693,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对43,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东总表决情况：
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同意11,350,590股，占出席会议中小股东所持股份的99.42%；反对43,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.38%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.19%。
表决结果：通过。
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见附件二）。
总表决情况：
同意 147,557,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.19%；反对
1,179,956股，占出席会议所有股东所持股份的0.79%；弃权22,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,214,334股，占出席会议中小股东所持股份的 89.47%；反对
1,179,956股，占出席会议中小股东所持股份的10.34%；弃权22,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.19%。
表决结果：通过。
修改后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。
总表决情况：
同意148,693,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对43,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东总表决情况：
同意11,350,590股，占出席会议中小股东所持股份的99.42%；反对43,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.38%；弃权22,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.19%。
表决结果：通过。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1-8、10属于普通决议案，分别获得出席会议的股
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东所持有表决权股份总数或有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案9属
于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事肖波先生代表公司独立董事进行述职，向股东大
会提交了《独立董事
