证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A05
创元科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2018年3月28日上午9点30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。
本次董事会应到董事11人，实到董事9人。董事蒋学明先生授权委托董事周成
明先生，独立董事彭忠波先生授权委托独立董事俞铁成先生出席会议。公司全
体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
本次会议由董事长刘春奇先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、2017年度总经理工作报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、2017年度董事会日常工作报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、2017年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、2017年度公司财务决算报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、2017年度公司利润分配方案。
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经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年公司实
现归属于上市公司股东的净利润为6,643.16万元，2017年度母公司实现的净
利润为3,188.99万元。提取10%法定盈余公积金318.90万元，当年可供股东
分配利润2,870.09 万元。
母公司2016年年初未分配利润为22,918.20万元，加2017年可供股东分
配利润2,870.09万元，2017年度期末未分配利润余额为25,788.29万元。
为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2017年度拟按 2017年 12月
31 日公司总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），共计派发现金红利4,000.80万元；分配后，母公司的未分配
利润为21,787.49万元，结转以后年度。根据现有股本情况，公司2017 年度
不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、2017年年度报告及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2017年年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网
站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017 年年度报告摘要详见
刊载于2018年3月30日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2018-01）。
七、2017年度内部控制评价报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2017年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信
息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的预案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
第2页共12页
关联董事刘春奇先生回避了表决。
公司全体独立董事对此发表了事前认可意见，《关于与财务公司存贷款之关
联交易公告》（公告编号：ls2018-A10）刊载于2018年3月30日的《证券时报》
及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详
见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于预计2018年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘春奇先生回避了表决。
公司全体独立董事对此发表了事前认可意见，《关于预计2018年度日常关
联交易的公告》（公告编号：ls2018-A09）刊载于2018年3月30日的《证券时
报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、关于修改《公司章程》部分条款的预案。（详见附件二）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的预案。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
会计报表审计及内控审计机构。支付其2018年度报酬为180万元，并由公司承
担审计期间有关人员的差旅费。
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表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、2017年度高级管理人员绩效考核方案。
（一）基本年薪
高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。
（二）绩效奖励
1、2017年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）6,643.16万元，
应计提奖励金额175.73万元，其中29万元用于奖励公司总经理。
2、其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与
薪酬委员会批准后发放。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、关于公司会计政策变更的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2018-A11）刊载于 2018
年3月30日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案。
苏州创元数码映像设备有限公司系公司参股公司，其向银行申请最高额为
1 亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司拟根据持股
比例34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额3,406万
元，用于开具银行保函，担保期限为一年。
由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司董事兼副总经理，根据深圳证
券交易所《股票上市规则》，本项担保事项构成关联交易。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事钱国英先生回避了表决。
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公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《对外担保公告》
（公告编号：ls2018-A08）刊载于2018年3月30日的《证券时报》及深圳证
券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的预案。
提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司
经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自2017年年度股东大
会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、关于公司部分高管人事变动的议案。（新聘公司高级管历人员简历详
见附件三）。
1、根据总经理提名，聘任公司董事俞雪中先生为公司副总经理。聘任期限
为自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、公司现任财务总监徐玲娣女士已届退休年龄，申请辞去本公司财务总监
职务。根据《公司章程》等公司制度，聘任殷汉根先生为公司财务总监。聘任
期限为自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、关于召开2017年年度股东大会的议案。
定于2018年4月26日下午14点在公司会议室召开2017年度股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上第2、3、4、5、8、11、12、15、16项事项须经股东大会审议批准。
公司《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：ls2018-A07）刊
载于2018年3月30日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公
司2017年度股东大会上述职，述职报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公
告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
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附件一：资产减值准备明细表
资产减值准备明细表
单位：元
本年减少
项目 2016-12-31 本年增加 2017-12-
