000550 深市 江铃汽车

证券代码：  000550      证券简称：  江铃汽车    公告编号：  2022—015

            200550                    江铃 B

              江铃汽车股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2022
年 5 月 20 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2022 年 5 月 20 日至 5 月 27 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

    四、会议决议

    与会董事以书面表决形式通过以下决议：

    1、因退休，刘淑英女士不再担任公司副总裁职务。此人事变动自 2022 年 6
月 1 日起生效。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    上述变动后，刘淑英女士不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日，刘淑英女士未持有本公司股份。

    2、经总裁提名，董事会批准聘任公司副总裁丁文敏先生为公司执行副总裁。
此人事变动自 2022 年 6 月 1 日起生效。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通
知》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》全文刊登于
同 日 的 《 中国 证 券 报》、《证 券 时 报》、《 香港 商 报 》以 及 巨潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                          江铃汽车股份有限公司

                                                董事会

                                          2022 年 5 月 31 日