000550 深市 江铃汽车

证券代码：  000550      证券简称：  江铃汽车    公告编号：  2021—041

            200550                    江铃 B

    江铃汽车股份有限公司十届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    江铃汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 6 月 18 日
向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2021年 6 月 25 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事 9 人，实到 6 人。董事 Thomas Hilditch 未出席本次会议，
他授权董事王文涛代其行使表决权。独立董事李显君、独立董事王悦未出席本次会议，他们均授权独立董事陈江峰代其行使表决权。

    四、会议决议

    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    1、董事会选举王文涛先生为公司副董事长。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、董事会选举熊春英女士为公司董事会战略委员会委员。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                                        江铃汽车股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 6 月 29 日