000550 深市 江铃汽车

        证券代码： 000550    证券简称： 江铃汽车  公告编号： 2021—040

                    200550                江铃 B

                    江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

          一、重要提示

          本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

          二、会议召开的情况

          1、召开时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:00 时

          2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心

          3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

          4、召集人：公司董事会

          5、主持人：董事长邱天高

          6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

          三、会议出席情况

          1、股东出席情况

              现场会议出席情况              网络投票情况                  总体出席情况

  分类    人数  代表股份数  占公司总  人数  代表股份  占公司  人数  代表股份数  占公司总
                            股份数比            数      总股份                      股份数比
                                例                        数比例                          例

A 股        1  354,176,000  41.0299%    55  5,441,633  0.6304%    56  359,617,633  41.6603%

B 股        2  291,555,222  33.7755%      6  4,169,410  0.4830%      8  295,724,632  34.2586%

总体        3  645,731,222  74.8055%    60    9,611,043  1.1134%    63  655,342,265  75.9189%

其中：      1  15,326,828  1.7756%    60    9,611,043  1.1134%    61    24,937,871  2.8890%
中小股东

          2、出席会议的其他人员

          （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

          （2）本公司聘请的见证律师。

          四、提案审议和表决情况

        1、公司 2020 年度董事会工作报告

          分类          同意                反对              弃权

                      股数      比例      股数      比例    股数    比例

        A 股        359,596,233  99.9940%        300  0.0001%      21,100  0.0059%

        B 股        292,038,132  98.7534%    3,686,500  1.2466%          0  0.0000%

        总体        651,634,365  99.4342%    3,686,800  0.5626%      21,100  0.0032%

        其中：      21,229,971  85.1314%    3,686,800  14.7839%      21,100  0.0846%

        中小股东

表决结果：此议案获得通过。
2、公司 2020 年度监事会工作报告

  分类          同意                反对              弃权

              股数      比例      股数      比例    股数    比例

 A 股      359,556,433  99.9830%      30,600  0.0085%      30,600  0.0085%

 B 股      292,038,132  98.7534%    3,686,500  1.2466%          0  0.0000%

 总体        651,594,565  99.4281%    3,717,100  0.5672%      30,600  0.0047%

 其中：      21,190,171  84.9719%    3,717,100  14.9054%      30,600  0.1227%
 中小股东
表决结果：此议案获得通过。
3、公司 2020 年度财务报告

  分类          同意                反对              弃权

            股数      比例      股数      比例    股数    比例

 A 股      359,597,033  99.9943%          300  0.0001%      20,300  0.0056%

 B 股      292,038,132  98.7534%    3,686,500  1.2466%          0  0.0000%

 总体        651,635,165  99.4343%    3,686,800  0.5626%      20,300  0.0031%

 其中：

 中 小 股    21,230,771  85.1347%    3,686,800  14.7839%      20,300  0.0814%
 东
表决结果：此议案获得通过。
4、公司 2020 年度利润分配预案

  分类          同意                反对              弃权

              股数      比例      股数      比例    股数    比例

 A 股      358,126,529  99.5854%    1,481,604  0.4120%      9,500  0.0026%

 B 股      295,649,622  99.9746%      75,010  0.0254%          0  0.0000%

 总体        653,776,151  99.7610%    1,556,614  0.2375%      9,500  0.0014%

 其中：      23,371,757  93.7199%    1,556,614  6.2420%      9,500  0.0381%
 中小股东
表决结果：此议案获得通过。
5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 至 2024年的外部审计师，每年审计费用 188 万元人民币

  分类          同意                反对              弃权

              股数      比例      股数      比例    股数    比例

 A 股      359,566,733  99.9858%      30,600  0.0085%      20,300  0.0056%

 B 股      292,038,132  98.7534%    3,686,500  1.2466%          0  0.0000%

 总体        651,604,865  99.4297%    3,717,100  0.5672%      20,300  0.0031%

 其中：      21,200,471  85.0132%    3,717,100  14.9054%      20,300  0.0814%
 中小股东
表决结果：此议案获得通过。

6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年至2024 年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币 44 万元

  分类          同意                反对              弃权

              股数      比例      股数      比例    股数    比例

 A 股      359,563,633  99.9850%      42,100  0.0117%      11,900  0.0033%

 B 股      292,038,132  98.7534%    3,686,500  1.2466%          0  0.0000%

 总体        651,601,765  99.4292%    3,728,600  0.5690%      11,900  0.0018%

 其中：      21,197,371  85.0007%    3,728,600  14.9516%      11,900  0.0477%
 中小股东
表决结果：此议案获得通过。
7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000 股
是否回避表决：是

  分类          同意                反对              弃权

              股数    比例      股数      比例    股数    比例

 A 股        1,462,811  26.8818%    3,968,722  72.9326%      10,100  0.1856%

 B 股      283,157,943  95.7505%    12,566,689  4.2495%          0  0.0000%

 总体        284,620,754  94.5062%    16,535,411  5.4905%      10,100  0.0034%

 其中：      8,392,360  33.6531%    16,535,411  66.3064%      10,100  0.0405%
 中小股东
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000 股
是否回避表决：