000550 深市 江铃汽车

证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2012—015
             200550                   江铃 B


                      江铃汽车股份有限公司
                          董事会决议公告
    提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议通知情况
   本公司董事会于 2012 年 3 月 30 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2012 年 3 月 30 日至 4 月 10 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

   四、会议决议
   与会董事以书面表决形式通过以下决议：
   董事会批准 U375 项目前期费用 2.22 亿元人民币。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    U375 是公司拟从福特汽车公司引进的一款 SUV 产品。本次批准的项目前期
费用主要用于相关的工程开发费用和购置模夹具。


                                             江铃汽车股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2012 年 4 月 11 日




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