证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-056
航天工业发展股份有限公司
关于投资设立航天新通科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为贯彻国家新一代通信技术战略部署，紧跟“5G+工业互联网+智能制造”发展趋势，以国家推进“新基建”为发展契机，快速推进航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）5G 通信与指控装备板块产业优化升级，实现“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业布局，公司拟联合重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称“哈唯迩”）、深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）、重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“南方工业”）共同投资设立航天新通科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“航天新通”）。
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议
通过了《关于投资设立航天新通科技有限公司的议案》。本次投资设立的航天新通拟投资总额为 205,000 万元，注册资本拟定为 190,000 万元。公司以现金出资10,610.30 万元及以所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权预估价值为 116,389.70 万元进行出资，合计出资 127,000 万元，约占注册资本的 66.84%；哈唯迩现金出资 38,000 万元，约占注册资本的 20.00%；翼龙创投现金投资总额 22,222.22 万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本，约占注册资本的 7.31%；南方工业现金投资总额为 17,777.78 万元，其中 11,111.11万元计入注册资本，约占注册资本的 5.85%。
根据《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-A107
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人: 赵涛
注册资本：人民币 5,000.00 万元
主营业务: 企业管理咨询，企业总部管理，企业管理，信息咨询服务(不含
许可类信息咨询服务)
股权结构：
股东名称 出资金额(万元) 出资比例
赵 涛 3,000.00 60%
黄 华 2,000.00 40%
合计 5,000.00 100%
该交易对手为航天新通经营团队持股平台，待航天新通设立后尽快调整到位。
该交易对手方不是失信被执行人。
2、公司名称：深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:国新风险投资管理(深圳)有限公司
注册资本：人民币 66,311.93 万元
主营业务: 创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资
（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 39,580.02 98.9451%
深圳剑龙投资合伙企业(有限合伙) 420.98.00 1.0524%
国新风险投资管理(深圳)有限公司 1.00 0.0025%
合 计 40,002.00 100%
该交易对手方不是失信被执行人。
3、公司名称：重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:重庆市北碚区云汉大道 117 号附 276 号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:重庆南方工业股权投资基金管理有限公司
注册资本：人民币 303,030.30 万元
主营业务:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款
以及证券、期货等金融业务)。
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 100,000.00 33.00%
中国国有资本风险投资基金股权有限公司 100,000.00 33.00%
南方工业资产管理有限责任公司 50,000.00 16.50%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 50,000.00 16.50%
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 3,030.30 1.00%
合 计 303,030.30 100%
该交易对手方不是失信被执行人。
三、拟投资新设公司基本情况
1、拟设公司名称：航天新通科技有限公司（拟定名）
2、拟设立公司性质：有限责任公司
3、注册资本：190,000 万元人民币（拟定）
4、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道（待定）
5、出资方式：现金出资和股权出资，其中以现金出资的股东，资金来源为
自有及自筹资金。
6、主营业务：新一代通信核心网、承载网、接入网产品销售，技术成果转
让、技术咨询、技术服务等（具体以公司行政管理登记机关核准登记的为准）
7、各主要投资人出资情况
（1）各主要投资人的投资规模和持股比例：
序 股东名称 实际出资 注册资本 出资形式 持股比例
号 （万元） （万元）
1 航天工业发展股份有限公司 116,389.70 116,389.70 股权 66.84%
10,610.30 10,610.30 货币
2 重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业 （有 38,000.00 38,000.00 货币 20.00%
限合伙）
3 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙） 22,222.22 13,888.89 货币 7.31%
4 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限 17,777.78 11,111.11 货币 5.85%
合伙)
5 合计 205,000.00 190,000.00 - 100%
（2）股权出资情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天工业发展股份有限公司
拟以其持有的重庆金美通信有限责任公司对外出资项目所涉及的重庆金美通信
有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字 JG（2020）第
0006 号），截至评估基准日 2020 年 5 月 31 日，重庆金美股东全部权益价值为
168,113.28 万元，最终以国资备案结果为准。公司拟以持有的重庆金美 69.2329%股权预计 116,389.70 万元出资，另加 10,610.30 万元现金出资，合计出资127,000 万元，约占注册资本的 66.84%。若公司持有的重庆金美股权评估备案结果与当前预计估值有偏差，公司将在确保注册资金和持股比例不变的情况下通过现金出资调整。
股权出资公司名称：重庆金美通信有限责任公司
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天工业发展股份有限公司 6,923.29 69.2329%
重庆军工产业集团有限公司 2,751.71 27.5171%
于进强 65.00 0.65%
张永南 50.00 0.50%
陈林 35.00 0.35%
唐孝思 25.00 0.25%
罗平富 25.00 0.25%
汪代云 25.00 0.25%
康宗绪 25.00 0.25%
夏洪君 25.00 0.25%
沈烈 25.00 0.25%
陈波 25.00 0.25%
合计 10,000.00 100%
主营业务：通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务。
财务数据：截至 2020 年 5 月 31 日重庆金美经审计的资产总额 176,383.07
万元、负债总额 100,267.93 万元、净资产 76,115.14 万元、营业收入 9,875.55
万元、净利润-1,280.05 万元。
四、签订的出资协
查看PDF原文
