证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-055 号
金圆环保股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长徐刚先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 305,536,390 股，占上市公司总
股份的 39.1321％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总
股份的 38.1727％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 7,491,196 股，占上市公司总股份的
0.9594％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 7,291,196 股，占上市公司
总股份的 0.9338％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 7,291,196 股，占上市公司总股份
的 0.9338％。
3．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请
授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度为子公司融资提供
担保的议案》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度子公司开展套期保
值业务的议案》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年募集资金存放和实际使用
情况的专项报告》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11．审议通过了《金圆环保股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回
报规划的议案》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于终止 2022 年股票期权和限制
性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》。
总表决情况：
同意 305,420,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
115,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,175,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118％；反对
115,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
查看PDF原文
