证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2023-055 号
金圆环保股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
(1)会议召开时间:2023 年 05 月 22 日(星期一)
(2)会议召开地点:杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室
(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长徐刚先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 37 人,代表股份 305,536,390 股,占上市公司总
股份的 39.1321%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 298,045,194 股,占上市公司总
股份的 38.1727%。
通过网络投票的股东 35 人,代表股份 7,491,196 股,占上市公司总股份的
0.9594%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 34 人,代表股份 7,291,196 股,占上市公司
总股份的 0.9338%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 34 人,代表股份 7,291,196 股,占上市公司总股份
的 0.9338%。
3.公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
1.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请
授信额度的议案》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度为子公司融资提供
担保的议案》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度子公司开展套期保
值业务的议案》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年募集资金存放和实际使用
情况的专项报告》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
11.审议通过了《金圆环保股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东回
报规划的议案》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
12.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于终止 2022 年股票期权和限制
性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》。
总表决情况:
同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对
115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中