证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2022-056 号
金圆环保股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 29 日召开了
第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《金圆环保股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《金
圆环保股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》，拟对公司的
《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议
事规则》及《董事会议事规则》部分条款进行修改。上述议案尚需提交 2021 年
年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、修订内容
结合公司治理情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》、《股东大会议事规
则》及《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体如下：
《公司章程》修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司根据经营和发展的需要，依照法律、
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 法规的规定，可以采用下列方式增加资
法规的规定，可以采用下列方式增加资 本：
第二十 本： ...
一条 ... （五）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 证券监督管理委员会（以下简称：“中国
会批准的其他方式。 证监会”）批准的其他方式。
第二十 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是，有
三条 法规、部门规章和本章程的规定，收购本 下列情形之一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司合 合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 股权激励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司合 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 股份；
份； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 的可转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
公司收购本公司股份，应当依法采取集中 公司收购本公司股份，可以通过公开
竞价、要约或者法律法规和中国证监会批 的集中交易方式，或者法律、行政法规和
第二十 准的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
四条 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十三条第一款第
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
收购本公司股份的，应当通过公开的集中 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
交易方式进行。 的集中交易方式进行。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本 公司董事、监事、高级管理人员、持
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖 本公司股票或者其他具有股权性质的证
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
公司所有，本公司董事会将收回其所得收 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
第二十 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 所有，本公司董事会将收回其所得收益。
九条 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
受 6 个月时间限制。 而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 自然人股东持有的股票或者其他具有股
了公司的利益以自己的名义直接向人民 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
法院提起诉讼。 持有的及利用他人账号持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 其他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换非由职工代表担任的 （二） 选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会报告； （四） 审议批准监事会报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方 （五） 审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和 （六） 审议批准公司的利润分配方案和
第四十 弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
条 （七） 对公司增加或者减少注册资本作 （七） 对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清算 （九） 对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十一条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
他事项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保；
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