证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2021-040 号
金圆环保股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
(1)会议召开时间:2021 年 05 月 12 日(星期三)
(2)会议召开地点:杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室
(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长赵辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 280,840,044 股,占上市公司总
股份的 39.2979%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 277,345,454 股,占上市公司总
股份的 38.8089%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,494,590 股,占上市公司总股份的
0.4890%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 48,932,416 股,占上市公司总股
份的 6.8471%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 45,437,826 股,占上市公司总股
份的 6.3581%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,494,590 股,占上市公司总股份的
0.4890%。
3.公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
1.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
总表决情况:
同意 280,466,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8671%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
中小股东总表决情况:
同意48,559,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.2371%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0354%。
2.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
总表决情况:
同意 280,466,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8671%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
中小股东总表决情况:
同意48,559,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.2371%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0354%。
3.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
总表决情况:
同意 280,466,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8671%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
中小股东总表决情况:
同意48,559,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.2371%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0354%。
4.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
总表决情况:
同意 280,466,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8671%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
中小股东总表决情况:
同意48,559,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.2371%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0354%。
5.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。
总表决情况:
同意 280,484,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,576,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.2725%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请
授信额度的议案》。
总表决情况:
同意 280,484,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,576,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.2725%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度为子公司融资提供
担保的议案》。
总表决情况:
同意 280,429,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8537%;反对
410,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1463%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,521,616股,占出席会议中小股东所持股份的99.1605%;反对410,800股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8395%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度为子公司产品销售
提供预收款担保的议案》。
总表决情况:
同意 280,484,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,576,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.2725%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章
程>的议案》。
总表决情况:
同意 280,484,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,576,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.2725%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补董事的议案》。
总表决情况:
同意 280,434,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8555%;反对
405,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1445%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,526,516股,占出席会议中小股东所持股份的99.1705%;反对405,900股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于延长公司 2020 年非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案》。
总表决情况:
同意 280,484,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,576,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.2725%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理 2020 年度非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。
总表决情况:
同意 280,484,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%;反对
356,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意48,576,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.2725%;反对356,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度开展资产池业务的
议案》。
总表决情况:
同意 280,484,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%;反