证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2020-139 号
金圆环保股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2020 年 12月 14日召开第九届董事会第四十八次会议审议通过了《金
圆环保股份有限公司关于修订公司章程的议案》、《金圆环保股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《金圆环保股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》,拟对公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款进行修改。
《公司章程》修订内容如下:
条款 修订前 修订后
公司在下列情况下,可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的
公司在下列情况下,可以依照法 规定,收购本公司的股份:(一)减
律、行政法规、部门规章和本章程的 少公司注册资本;(二)与持有本公
规定,收购本公司的股份: 司股份的其他公司合并;(三)将股
(一)减少公司注册资本;(二)与 份用于员工持股计划或者股权激励;
第二十三条 持有本公司股票的其他公司合并; (四)股东因对股东大会作出的公司
(三)将股份奖励给本公司职工; 合并、分立决议持异议,要求公司收
(四)股东因对股东大会作出的公司 购其股份;(五)将股份用于转换上
合并、分立决议持异议,要求公司收 市公司发行的可转换为股票的公司
购其股份的。除上述情形外,公司不 债券;(六)上市公司为维护公司价
进行买卖本公司股份的活动。 值及股东权益所必需。
除上述情形外,公司不进行买卖
本公司股份的活动。
公司收购本公司股份,可以选择 公司收购本公司股份,应当依法
第二十四条 下列方式之一进行: 采取集中竞价、要约或者法律法规和
(一)证券交易所集中竞价交易方 中国证监会批准的其他方式进行。
式; 公司因本章程第二十三条第一
(二)要约方式; 款第(三)项、第(五)项、第(六)
(三)中国证监会认可的其他方式。 项规定的情形收购本公司股份的,应
当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第一
款第(一)项、第(二)项规定的情
公司因本章程第二十三条第(一) 形收购本公司股份的,应当经股东大
项至第(三)项的原因收购本公司股 会决议;公司因本章程第二十三条第
份的,应当经股东大会决议。公司依 一款第(三)项、第(五)项、第(六)
照第二十三条规定收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的,可
后,属于第(一)项情形的,应当自 以依照本章程的规定或者股东大会
收购之日起10日内注销;属于第(二) 的授权,经三分之二以上董事出席的
项、第(四)项情形的,应当在 6 个 董事会会议决议。
第二十五条 月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第
公司依照第二十三条第(三)项 一款规定收购本公司股份后,属于第
规定收购的本公司股份,将不超过本 (一)项情形的,应当自收购之日起
公司已发行股份总额的 5%;用于收购 10 日内注销;属于第(二)项、第
的资金应当从公司的税后利润中支 (四)项情形的,应当在 6 个月内转
出;所收购的股份应当 1 年内转让给 让或者注销;属于第(三)项、第(五)
职工。 项、第(六)项情形的,公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的 10%,并应当在3
年内转让或者注销。
股东大会由董事长主持。董事长 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时,由副
第六十七条 董事长主持,副董事长不能履行职务 不能履行职务或不履行职务时,由半
或者不履行职务时,由半数以上董事 数以上董事共同推举的一名董事主
共同推举的一名董事主持。 持。
董事由股东大会选举或更换,任 董事由股东大会选举或者更换,
第九十六条 期 3 年。董事任期届满,可连选连任。 并可在任期届满前由股东大会解除
董事在任期届满以前,股东大会不能 其职务。董事任期 3 年,任期届满可
无故解除其职务。 连选连任。
董事会由 7 名董事组成,设董事 董事会由 6 名董事组成,设董事
第一百零六 长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副 长 1 人。董事长由董事会以全体董事
条 董事长由董事会以全体董事的过半 的过半数选举产生。
数选举产生。
公司副董事长协助董事长工作,
董事长不能履行职务或者不履行职 董事长不能履行职务或者不履
第一百一十 务的,由副董事长履行职务;副董事 行职务的,由半数以上董事共同推举
三条 长不能履行职务或者不履行职务的, 一名董事履行职务。
由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
第一百二十 在公司控股股东、实际控制人单 在公司控股股东单位担任除董
六条 位担任除董事以外其他职务的人员, 事、监事以外其他行政职务的人员,
不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
公司通知以专人送出的,由被送 公司通知以邮件送出的,自交付
达人在送达回执上签名(或盖章), 邮局之日起第 3 个工作日为送达日
被送达人签收日期为送达日期;公司 期;公司通知以电子邮件送出的,自
第一百六十 通知以邮件送出的,自交付邮局之日 电子邮件发送成功之日视为送达日
八条 起第 3 个工作日为送达日期;公司通 期;公司通知以公告方式送出的,第
知以公告方式送出的,第一次公告刊 一次公告刊登日为送达日期;公司通
登日为送达日期。 知以传真方式送出的,自传真发出成
功之日视为送达日期。
公司指定《中国证券报》、《证 公司指定符合中国证监会规定
第一百七十 券时报》和深圳证券交易所网站为刊 条件的媒体及深圳证券交易所指定
条 登公司公告和其他需要披露信息的 网站为刊登公司公告和其他需要披
媒体。 露信息的媒体。
《股东大会议事规则》修订内容如下:
条款 修订前 修订后
公司股东大会采用网络或其他 公司股东大会采用网络或其他方
方式的,应当在股东大会通知中明确 式的,应当在股东大会通知中明确载
载明网络或其他方式的表决时间以 明网络或其他方式的表决时间以及表
第二十一条 及表决程序。 决程序。
股东大会网络或其他方式投票 股东大会网络投票的开始时间为
的开始时间,不得早于现场股东大会 股东大会召开当日上午 9:15,结束时
召开前一日下午 3:00,并不得迟于 间为现场股东大会结束当日下午
现场股东大会召开当日上午 9:30, 3:00。
其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。
股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时,由 股东大会由董事长主持。董事长
副董事长主持;副董事长不能履行职 不能履行职务或不履行职务时,由半
第二十七条 务或者不履行职务时,由半数以上董 数以上董事共同推举的一名董事主
事共同推举的一名董事主持。....股 持。....股东大会可推举一人担任会
东大会可推举一人担任会议主持人, 议主持人,继续开会。
继续开会。
《董事会议事规则》修订内容如下:
条款 修订前 修订后
董事会由 7 名董事组成,设董事 董事会由 6 名董事组成,设董事
第四条 长 1 人,副董事长 1 人;其中独立董 长 1 人;其中独立董事 3 人,执行董
事 3 人,执行董事不高于 1/2。 事不高于 1/2。
董事会会议由董事长负责召集。
在董事长不能履行职责时,由副董事 董事会会议由董事长负责召集。
第十条 长履行职务。副董事长不能履行