证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2019-053号
金圆环保股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
(1)会议召开时间:2019年05月21日(星期二)
(2)会议召开地点:杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室
(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事李政辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份267,716,028股,占上市公司总股份的37.4614%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份267,707,628股,占上市公司总股份的37.4603%。
通过网络投票的股东2人,代表股份8,400股,占上市公司总股份的0.0012%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东2人,代表股份8,400股,占上市公司总股份的0.0012%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东2人,代表股份8,400股,占上市公司总股份的0.0012%。
3.公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,具体情况如下:
1.审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.8095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.8095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.8095%。
4.审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度财务决算报告》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.8095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度利润分配预案》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.8095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.8095%。
7.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.8095%。
8.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.8095%。
9.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。
总表决情况:
同意267,714,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
中小股东总表决情况:
同意6,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.8095%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、梁铭明律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律意见如下:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1.金圆环保股份有限公司2018年年度股东大会决议;
2.上海东方华银律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2019年05月22日