证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-042号
金圆水泥股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2018年4月3日以电子邮件、传真形式发出，会议于2018年4月13日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实到6名。部分高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长赵辉先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告》，表决
情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司2017年度报告全文》
第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”与“九、公司未来发展的展望”章节内容。
二、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度总经理工作报告》，表决
情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度财务决算报告》，表决情
况： 6票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司2017年度报告全文》
第二节“公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”、“八、分季度主要财务指标”、“九、非经常性损益项目及金额”及第四节“经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”、“四、资产及负债状况”章节内容。
四、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度报告全文及摘要》，表决
情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该报告全文及摘要尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司 2017年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《金圆水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》，
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度利润分配预案》，表决情
况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度财务会计报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司2017年度实现归属于上市公司母公司所有者的净利润350,838,798.15元，
2017年末经审计的合并未分配利润数为926,038,088.97元，2017年末母公司经
审计的未分配利润数为54,175,395.37元。根据公司发展的需要，以母公司报表
中可供分配利润为依据，拟定2017年度利润分配预案为：
1、2017年度经审计母公司年末未分配利润数为54,175,395.37元。
2、2017年度以公司2017年12月31日的总股本714,644,396股为基数，
向全体股东按每 10股派发现金 0.5元人民币（含税），共计派发现金
35,732,219.8元（含税），其余未分配利润结转下年。
该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司2016年度内部控制
自我评价报告》。
八、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于2018年度公司向银行申请授信
额度的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营发展需要，同意2018年公司及控股子公司向银行及非银行类
金融机构申请融资授信总额不超过316,060万元，自公司2017年年度股东大会
决议之日起至2018年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及控股子公司
循环使用。
经控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）及实际控制人赵璧生、赵辉先生，以及公司股东邱永平先生同意，拟由控股股东金圆控股和实际控制人赵璧生先生及其配偶、赵辉先生及其配偶，以及邱永平先生及其配偶为公司及子公司对部分银行融资提供担保，担保额度为不超过15亿元人民币，该担保事项为公司股东为公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。具体融资种类和金额将视公司资金实际需求来确定。
以上授信额度事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，并提请股东大会
授权公司总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内的相关授信文件。
九、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于2018年度为子公司融资提供担
保的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议额度范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。
具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于2018年度为子
公司融资提供担保的公告》。
十、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于公司计提2017年度资产减值准
备的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司本期计提坏账准备共计3,129.20万元，上述计提资产减值准备计
入公司 2017 年损益，共计减少公司 2017 年归属于母公司所有者的净利润
2,235.28万元。
具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提2017年度
资产减值准备的公告》。
十一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构
及内控审计机构的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用人民
币150万元，内控审计费用45万元。
同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构和公司内控审计机，同时提请股东大会授权公司经营层在综合考虑公司 2018
年度财务审计工作与内控审计工作情况，决定公司2018年度审计费用及内控审
计费用。
该议案需提交公司2017年股东大会审议。
十二、审议通过《金圆水泥股份有限公司2017年募集资金存放和实际使用
情况的专项报告》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2018年 4月 17日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2017年募集资金存放和实际
使用情况的专项报告》。
十三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告》。
十四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于会计政策变更的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意公司根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)变更相应会计政策。
公司独立董事对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年4
月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《金圆水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，董事方岳亮先生回避表决。
公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件已经成就，同意公司按有关规定对第二期可解锁的限制性股票给予办理解锁手续。
根据相关法律法规，董事方岳亮先生为本议案的关联董事，对本议案回避表决。具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
十六、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司环保发展战略需要，使公司名称更能体现公司的战略和发展规划，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用，拟将公司名称由原“金圆水泥股份有限公司”变更为“金圆环保股份有限公司”；公司英文名称由原“JinyuanCementCo.,Ltd.”变更为“JinyuanEPCo.,Ltd.”。
上述变更公司名称议案尚需提交公司股东大会审议，变更为“金圆环保股份有限公司”已经国家工商总局登记名称预核准，公司名称最终以换发的营业执照上列示的公司名称为准。
具体内容详见公司于2018年4月17日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的公告》。
十七、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司环保发展战略需要，根据公司主营业务以及经营情况，同意将公司经营范围进行修改为：工业固体废弃物及危险废弃物收集、贮存、处置及综合利用项目的建设及运营；水泥及辅料、水泥制品生产、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述变更公司经营范围尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会根据吉林省工商行政管理局的相关要求对公司经营范围及工商变更申报材料的有关内容做相应修改。公司
