000545 深市 金浦钛业

 证券代码：000545          证券简称：金浦钛业        公告编号：2024－
                                070

                金浦钛业股份有限公司

          第八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十次会议，于2024年8月20日以电邮方式发出会议通知，并于2024年8月27日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

  （一）关于补选公司第八届董事会董事的议案

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会第三十次会议审
议，同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人。任期自
股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

  公司董事会拟于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00 在南京
市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
  特此公告。

                                    金浦钛业股份有限公司
                                            董事会

                                  二○二四年八月二十七日