000545 深市 金浦钛业

证券代码：000545        证券简称：金浦钛业      公告编号：2023－104
              金浦钛业股份有限公司

    关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)于
2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书辛毅女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举郭彦君女士为公司第八届董事会审计委员会委员，与孙洋先生（独立董事，召集人）、单文峰先生（独立董事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

 金浦钛业股份有限公司
        董事会

二○二三年十月二十六日