证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2023-101
金浦钛业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”和“公司”)第八届董事会第二十次会议,于2023年10月19日发出会议通知,并于2023年10月26日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
(一)2023年第三季度报告
2023年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,此项决议通过。
(二)关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案
为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司董事、董事会秘书辛毅女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。为
保障审计委员会的正常运行,公司董事会选举郭彦君女士为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二三年十月二十六日