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金浦钛业:董事会决议公告

公告日期:2023-10-27

金浦钛业:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000545        股票简称:金浦钛业      公告编号:2023-101
              金浦钛业股份有限公司

        第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”和“公司”)第八届董事会第二十次会议,于2023年10月19日发出会议通知,并于2023年10月26日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

  (一)2023年第三季度报告

  2023年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,此项决议通过。
  (二)关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案

  为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司董事、董事会秘书辛毅女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。为
保障审计委员会的正常运行,公司董事会选举郭彦君女士为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

  特此公告。

                                    金浦钛业股份有限公司
                                          董事会

                                  二○二三年十月二十六日
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