证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－077
金浦钛业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2023年7月13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”，同意聘任辛毅女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
辛毅女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
辛毅女士联系方式如下：
联系地址：南京市鼓楼区马台街99号
联系电话：025-83799778
传真：025-58366500
电子邮箱：nj000545@sina.cn
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十三日
附件：
辛毅女士简历
辛毅女士，1984 年出生，硕士学历。现任金浦钛业股份有限公司董事，历任江苏华夏投资实业有限公司副总经理、南京建工产业集团有限公司高级融资经理、南京建工产业集团有限公司创新融资总监、金浦投资控股集团有限公司金融事业部副总经理。
截止公告日，辛毅女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款、第二款规定的情形；辛毅女士不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格要求。
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