证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023－030
金浦钛业股份有限公司
关于公司董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于董事兼董事会秘书辞职的事项
近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事兼董事会秘书吴月女士的书面辞职报告。吴月女士因工作调整原因，辞去公司董事兼董事会秘书以及董事会战略发展委员会、审计委员会委员等职务，公司对其另有任用。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，为保障公司董事会的有效运作，吴月女士将在公司股东大会选举产生新任董事时正式离任，在此之前将继续履行董事相关职责；董事会秘书职责暂由公司董事长郭彦君女士代行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。截至本公告披露日，吴月女士未持有公司股份。
吴月女士在担任公司董事兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴月女士任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的事项
2023年4月4日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名，公司提名委员会审查，同意补选辛毅女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交公司股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月四日
附件：
辛毅女士个人简历：
辛毅，女，1984 年出生，硕士学历。现任金浦投资控股集团有
限公司金融事业部副总经理，历任江苏华夏投资实业有限公司副总经理、南京建工产业集团有限公司高级融资经理、南京建工产业集团有限公司创新融资总监。
截止公告日，辛毅女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的情形；辛毅女士不属于失信被执行人。
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