证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023-023
金浦钛业股份有限公司
关于吉林证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于
2023年 2月 9日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的
《关于对金浦钛业股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》
（吉证监决[2023]3 号，以下简称“《决定书》”），具体内容详见公
司于 2023年 2月 13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到吉林证监局行政监管
措施决定书的公告》（公告编号：2023－011）。
收到上述《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员进行了通报，并组织相关人员就《决定书》所
提出的相关问题进行了全面梳理，同时按照相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方
案，明确责任部门和责任人，落实整改措施和时间节点，就《决定
书》中提出的问题和要求切实进行整改，提升内部管理水平，保持
依法合规运作。现将整改情况报告如下：
一、整改措施及安排
（一）信息披露不规范问题
1、问题描述：
公司披露的《上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况汇总表》存在不规范问题。经查，你公司上述披露
文件关于关联方保理业务资金往来事项，只披露了期末应收关联方
保理款本金余额，未包括未收回利息金额，导致该项信息披露不完
整。
2、整改措施：
（1）公司已于 2023年 3月 1日召开第八届董事会第十次会议
对《关于 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表更正的议案》进行审议，具体内容详见同日在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表更正的公告》（公告编号：2023-015）。
（2）公司将组织证券部、财务部相关工作人员，认真学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规，增强守法合规意识。加强证券部、财务部工作人员专业知识培训，提升相关工作人员的
专业能力和职业素养。
3、整改责任部门：财务部、证券部
4、整改责任人：财务总监、董事会秘书
5、整改完成时间：已完成，今后将持续规范执行。
二、整改总结
本次检查对于公司提升管理水平起到了重要的监督和推动作用，通过本次整改，公司管理层深刻认识到上市公司信息披露义务的重
要性和规范性，将认真吸取教训，积极落实整改措施。
公司将不断完善内部控制制度，确保三会治理机构合法运作和
科学决策，树立风险防范意识，培育良好内部控制企业文化，营造
全体职工充分了解并履行职责的内控环境。
同时，公司将以此次整改为契机，全面梳理公司治理、信息披
露、内部控制工作中存在的不足和薄弱环节，切实提高公司全员责
任意识，特别是管理层及关键岗位工作人员的风险管理意识，健全
公司治理，增强规范运作意识、提高规范运作水平，保证公司所披
露的信息真实、准确和完整，切实维护公司及全体股东合法权益，
实现公司持续、健康、稳定发展。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十三日
查看PDF原文
