000545 深市 金浦钛业

证券代码：000545          股票简称：金浦钛业          公告编号：2022-025
              金浦钛业股份有限公司

        第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十八次会议，在2022年3月22日以电邮发出会议通知，并于2022年3月30日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过如下议案：

    一、关于购买房产暨关联交易的议案

    公司拟向控股股东金浦投资控股集团有限公司购买位于南京市
鼓楼区东悦时代广场 A 幢 18 层、19 层、22-24 层的房产作为金浦钛
业总部大厦，建筑面积合计约 6,401.42 平方米，交易总价为14,686.86 万元。

    监事会认为：本次购买房产是为满足公司业务发展经营需求，有利于公司可持续健康发展。因此本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情
形。同意公司购买房产暨关联交易议案。

    本次交易构成关联交易。关联监事徐跃林先生回避表决。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                  金浦钛业股份有限公司
                                          监事会

                                    二〇二二年三月三十日