证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2020－050
金浦钛业股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表变更及补选董事的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于董事、董事会秘书离职的事项
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书戴洪刚先生的书面辞职报告。戴洪刚先生由于个人原因，请求辞去公司董事、董事会秘书及董事会下设战略发展委员会、审计委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，戴洪刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，戴洪刚先生将不在公司担任任何职务。鉴于戴洪刚先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的董事之前，戴洪刚先生仍将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。
董事会对戴洪刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，戴洪刚先生未持有公司股份。
二、关于董事会秘书、证券事务代表变更的事项
公司第七届董事会第十四次会议于 2020 年 11 月 17 日以现场表
决方式召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意公司董事长郭金东先生的提名，聘任吴月女士（简历附后）为公司董事会秘书。吴月女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任吴月女士为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所审核无异议。
因原证券事务代表吴月女士任公司董事会秘书，第七届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任史乙轲女士（简历附后）为公司证券事务代表。史乙轲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
三、关于补选公司董事的事项
公司第七届董事会第十四次会议于2020年11月17日以现场表决方式召开，审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事长郭金东先生提名，公司提名委员会审查，同意补选吴月女士为公司第七届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十七日
附件：
吴月女士个人简历：
吴月，女，1982 年出生，本科学历。历任金浦集团投资控股有限公司办公室行政经理，战略发展部总助，南京金浦融资租赁有限公司管理部主任，现任金浦钛业股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。
吴月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有上市公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
史乙轲女士个人简历：
史乙轲，女，1984 年出生，本科学历。2006 年 8 月至 2013 年 5
月就职于南京钛白化工有限责任公司行政人事部；2013 年 5 月至今就职于金浦钛业股份有限公司证券部。
史乙轲已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有上市公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信
被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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