000545 深市 金浦钛业

证券代码：000545        证券简称：金浦钛业        公告编号：2020－018
              金浦钛业股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于
2020 年 5 月 19 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八
次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
  一、2019 年度利润分配预案情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年度合并报表归属母公司所有者净利润为25,019,877.32元，母公司2019年实现净利润为6,539,820.77元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积后，加上滚存未分配利润193,241,817.35元，本年度母公司可分配利润为199,127,656.04元。

  为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2019 年度拟进行利润分配，预案如下：


  以公司截至2019 年12 月31 日的总股本 986,833,096 股为基数，
向全体股东每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），共计分配利润19,736,661.92 元（含税），尚余未分配利润 179,390,994.12 元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第七届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第七届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事一致认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》和《公司章程》中有关分红的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，不会损害公司持续经营能力，同时重视对投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益。

  三、相关风险提示

  本次年度利润分配预案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批
准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、相关说明

  本次年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第十次会议决议；

  2、第七届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

                                    金浦钛业股份有限公司
                                          董事会

                                    二○二○年五月十九日